Sangji Construction, Inc. — AGM Information 2021

Aug 2, 2021

상지카일룸/주주총회소집결의/(2021.08.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-05
3. 정정사유	임시주주총회 장소 및 세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터
3. 의안 주요내용	[부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (폐기물 관련 사업의 목적 추가) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건	[부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (폐기물 관련 사업의 목적 추가, 상법 개정사항 반영 외) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)     제2-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건     제2-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건     제2-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(상근감사 1명)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 임시주주총회 장소 및 부의 안건별 세부사항은 미확정으로 추후 이사회에서 확정되는 즉시 재공시할 예정입니다.	- 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정(이사회결의일 : 21.08.02)에 따른 재공시입니다. - 하기【감사선임 세부내역】중 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지입니다.

- 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정에 따른 재(정정)공시입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-17
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 626(대치동, 메디톡스빌딩 지하1층) 메디톡스 비즈니스센터
3. 의안 주요내용		[부의 안건] - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (폐기물 관련 사업의 목적 추가, 상법 개정사항 반영 외) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명)      제2-1호 의안 : 사내이사 김영신 선임의 건      제2-2호 의안 : 사내이사 송선용 선임의 건      제2-3호 의안 : 사내이사 김영익 선임의 건      제2-4호 의안 : 사내이사 김동호 선임의 건 - 제3호 의안 : 상근감사 김우영 선임의 건(상근감사 1명)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회에서는 상법 제368조의4제1항에 의거한 전자투표와 전자위임장 제도를 활용하기로 하였습니다. - 임시주주총회 장소 및 세부의안 확정(이사회결의일 : 21.08.02)에 따른 재공시입니다. - 하기【감사선임 세부내역】중 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기총회의 종결시까지입니다.
※관련공시	2021-07-05 주주총회소집결의 2021-07-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영진	1963-07	3년	신규선임	- 現 ㈜중앙디앤엠 대표이사 - 現 ㈜무진애드컴 대표이사
송선용	1971-11	3년	신규선임	- 現 ㈜중앙디앤엠 상무 - 前 ㈜아이프로텍 경영기획실
김영익	1970-09	3년	신규선임	- 現 ㈜클로봇 이사 - 前 ㈜하나로미디어 이사
김동호	1978-10	3년	신규선임	- 前 ㈜콜마너 - 前 ㈜이리콤

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우영	1975-03	-	신규선임	상근	- 前 ㈜하이테크원 부사장 - 前 ㈜티컴넷 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 폐기물처리에 관한 기술의 연구 및 개발사업 1. 환경관련 엔지니어링사업 및 컨설팅, 서비스업 1. 환경개선 기술·제품개발 및 판매사업 1. 신재생에너지 연구, 개발, 판매, 관리업 1. 발전기, 기타 발전기 및 전기변환장치, 전기장비, 발열체 제조업 1. 기화장치(GASIFICATION)설비제작업 1. 발전업(기타발전업) 및 발전소 운영업 1. 고형폐기물연료(SRF)발전설비 제작 및 운영업 1. 플랜트건설 및 판매업 1. 환경오염방지시설업 1. 폐기물수집 및 처리업 1. 폐기물 매립장, 소각장 설치 및 운영업 1. 금속재생재료 및 재생용화합물 가공처리업 1. 고압가스제조업 1. 위 각호에 관련된 연구 및 제품개발 일체		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-