Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 8, 2016

证券代码： 600703 股票简称：三安光电 编号：临 2016-003

三安光电股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年1 月8日上午10点以通讯表决方式召开,会议应到董事7人，实到董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀 成先生主持，会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了厦门市三安集成电路有限公司设立募集资金专户 存储的议案；

公司2015 年非公开发行股票募集投入厦门三安光电有限公司光 电产业化（二期）项目和厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器 件（一期）项目。现募集的资金已全部到位，为提高项目资金使用效 率，经公司董事会研究，同意子公司厦门市三安集成电路有限公司在 国家开发银行股份有限公司厦门市分行、中国民生银行股份有限公司 泉州分行开设募集资金专户，账号分别为35201560000931290000、 696341266，上述专户仅用于厦门市三安集成电路有限公司通讯微电 子器件（一期）项目募集资金的存储和使用，不作其它用途；决定将 本公司募集资金1,543,566,411.63 元转入厦门市三安集成电路有限 公司上述募集资金专户。

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二、审议通过了用募集资金向厦门市三安集成电路有限公司增资 的议案。

厦门市三安集成电路有限公司为本公司控股子公司。公司2015 年非公开发行股票募集资金1,543,566,411.63 元用于投入子公司厦 门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件（一期）项目。现募集的 资金已全部到位，经公司董事会研究，决定用募集资金对厦门市三安 集成电路有限公司进行增资，具体增资后的调整事项以会计师出具 的验资报告为准。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

二○一六年一月九日

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