Sanan Optoelectronics Co.,Ltd — AGM Information 2013

Jul 23, 2013

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2013 年第二次临时股东大会会议资料

2013 年8 月6 日

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三安光电股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间： 2013 年8 月6 日上午9 点30 分

会议召开地点： 福建省厦门市吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 会议主持人： 董事长林秀成先生

• 一、会议主持人宣布会议开始；

• 二、会议审议的议案：审议公司为福建晶安光电有限公司向中国

银行泉州分行申请15,000 万元借款提供连带责任担保的议案。

• 三、股东发言；

• 四、宣布股东大会到会情况；

• 五、选举会议监票人、记票人；

• 六、对议案进行表决；

• 七、由记票人、监票人对表决结果进行统计；

• 八、宣读表决结果；

• 九、由律师宣读法律意见书；

• 十、主持人宣布会议结束。

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审议公司为福建晶安光电有限公司向中国银行

泉州分行申请15,000 万元借款提供连带责任担保的议案

各位股东及授权代表：

福建晶安光电有限公司为公司全资子公司，为了保证福建晶安光 电有限公司资金需求，经研究，决定福建晶安光电有限公司向中国银 行泉州分行申请流动资金人民币10,000万元借款和开立银行承兑汇 票5,000万元，本公司将提供连带责任担保。

请审议

2013 年8 月6 日

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