SAN FU — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

106646

技术研报地址：台北市北京区安和路一段二个大道六楼

三福化工股份有限公司股務代理人

第一金證券股份有限公司股務代理部

股務專項：(02)2563-5711(代表號)

發言時間：星期一至星期五上午8:45至下午4:45

證券代號：4755

您可豁乘約公車路線：

663、665、235、261、270、

311區、37、651、245、263、

292、543、621、662

下車站名：仁愛安和路口

您可豁乘約捷運路線：板南線

到站站名：忠孝敦化站

股務代理部地圖

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國 內

部資已付

台北部局許可證

台北字第1848號

國內部簡

（未實施大規則進駐股東、股份行為交付部資）

部股內置有附件，應作行為交付部資

中華科技股份有限公司許可股編號字第0154號

股東 台啓

2012年度技大會決報

第 一 期

2012年度技大會決報

2012年度技大會

2012年度技大會

2012年度技大會

2012年度技大會

2012年度技大會

2012年度技大會

2012年度技大會

2012年度技大會

2012年度技大會

2012年度技大會

2012年度技

2012年度技

2012年度技

2012年度技

2012年度技

2012年度技

2012年度技

2012年度技

2012年度技

2012年度技

2012年度技

2012年度

2012

注意事項

註：三福化工股份有限公司 股業股利劃撥暨現金股利匯撥申請書

一、貴股東如擬親自出席：請於第三聯之出席簽到卡簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：出席簽到卡作廢，請詳填第三聯委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理部，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

82 三福化工股份有限公司 股業股利劃撥暨現金股利匯撥申請書

戶號											戶名
原登記 匯款帳號															集 保 帳 號	原 準 本 人	原登記
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)	優 更 (新聞)
部局(700)	局 行 經 人							帳 行 經 人	帳 行 經 人											注意事項: 一、股東若有需更為新登記帳號，請填寫本人之匯款帳號及集保帳號，並盡妥善留印帳於本次股東寄送資料。 二、股東應登記帳號為證書免寄回，若由集保公司所提供之帳號提供參考，帳號將依貴股東自行回函填寫之帳號為股東之依據。 三、未填帳號回函之股東，其時將依除權為基準日集保公司所提供之帳號為依據。	原 留 印 帳
聯絡電話

82 115年

82 三福化工股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡

時間：115年6月12日(星期五)上午九時整 地點：台北市南京東路一段九號3F （天资久和飯店久和2廳）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

股東親自出席 簽名或蓋章	法人股東指派書 羅指派 出席貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	委託書 一、羅委託 前（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未有違者，就為新各該議案表示承認或警戒。 1、114年度發案報告書及財務報表承認案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2、114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3、辦理資本公權發放現金股利案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 4、修訂「股東會議事規則」案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項○內有選授權範圍或同時有違者，就為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議維持事宜全權處理之。 四、請時出席證（及出席簽到卡）寄交代理人提供，如因故改期開會，未委託書仍屬有效（限此一會期）。 此股 三福化工股份有限公司 授權日期 年 月 日	一二、股東資訊 股東戶號 持有股數 股東戶號 總名 名 名 備 註 註 註	委託人（股東）				編號	原 準 本 人	股東戶號 股東戶號 總名 名 名 備 註 註
股東戶號								股東戶號	股東戶號	股東戶號

出席編號：

20120211

20120211

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委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人第一金證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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台北市大安區安泰路一段三十七號大樓

三福化工股份有限公司——五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國一一五年六月十二日（星期五）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點），假台北市南京東路一段九號3F（大倉久和飯店久和2廳），召開一一五年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會審查報告書。3.114年度股東股息紅利分派情形報告案。4.114年度董事酬勞及員工酬勞分配金額。5.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所增轉之特別盈餘公積數額。6.修訂「董事會議事規則」案。7.配合本公司之子公司「三福生醫股份有限公司」申請股票上市(櫃)計畫，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。

(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表承認案。2.114年度盈餘分配案。

(三)討論事項：1.辦理資本公積發收現金股利案。2.修訂「股東會議事規則」案。

(四)臨時動議。

二、本公司一一四年度股利分派主要內容：盈餘配發現金股利每股新台幣2.06元；資本公積配發現金每股新台幣1.64元，合計配發總金額為新台幣372,612,200元。

三、本次股東會如有公司法第172條規定之事項，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料」輸入本公司代號及年度查詢。

四、依公司法第一六五條規定自中華民國115年4月14日至115年6月12日止停止股票轉讓過戶登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至非查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於第三聯「出席簽到卡」上親自簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席，請於第三聯「委託書」上填妥代理人相關資料並親自簽名或蓋章後，最遲於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡後寄交貴股東代理人收款，以憑出席股東常會。(股東或代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接進入輸入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號：4755查詢即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

三福化工股份有限公司董事會

股益