SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2011

Aug 25, 2011

第四届董事会第四次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 2011-027

三变科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2011年8月12日以电子邮 件、短信方式发出，会议于2011年8月23日上午9：30在公司三楼会议室召开，出席会议 的董事应到11人，实到10人，董事徐妙风先生因公出差未能亲自参加会议，经书面授权 委托朱峰董事代为行使表决，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议， 以书面表决的方式通过了以下议案：

一、审议《2011年半年度报告及其摘要》

以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2011年半年度报告及其摘要。 二、审议《关于土地收储的议案》

董事卢旭日先生和王玉忠先生作为关联董事，回避表决，该议案以9票同意，0票反 对，0票弃权审议通过。同意由三门县土地储备中心对公司位于三门县平安路167号的国 有土地使用权及土地上(含地面上下)的全部附着物进行收储。具体情况详见2011年8月 25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《中国证券报》、

《证券时报》。

由于该事项尚存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2011年8月25日

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