SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

May 30, 2016

关于披露重大资产重组预案的公告

==> picture [108 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-054（临）

三变科技股份有限公司

关于披露重大资产重组预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015 年 7 月 21 日开市起停牌。 经确认，该重大事项涉及重大资产重组，公司于 2015 年 9 月 15 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-044 （临）），并于 2015 年 10 月 14 日、2015 年 11 月 24 日发布了《关于筹划重大资 产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-048（临）、2015-057（临））。2015 年 12 月 10 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组 事项申请延期复牌的议案》（公告编号：2015-065）。停牌期间，公司每五个交易 日发布一次进展情况公告。

2016年01月17日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于<三变科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案>的议案》及其相关议案，并于2016年01月19日披露本次重大资产重组 的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告，具体内容详见 《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2016年01月27日,公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对三变 科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 9号）（以下简称“问询函”）。深圳证券交易所对公司提交的预案提出了若干反馈 意见，要求公司及中介机构做出书面说明和出具核查意见。公司于2016年02月02 日发布了《关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-014 （临））。停牌期间，公司每五个交易日发布一次进展情况公告。

公司对本次重组方案进行了调整。2016 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第 十七次会议重新审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体详见 2016

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

关于披露重大资产重组预案的公告

==> picture [108 x 18] intentionally omitted <==

年 05 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 登的相关公告。

公司将继续根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关 于上市公司重大资产重组信息披露业务备忘录的有关规定，及时履行信息披露义 务，每五个交易日披露事项进展情况。

本次交易事宜尚需公司董事会再次审议，浙江省国有资产监督管理机构同意 并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及 最终取得核准的时间均存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2016 年05 月31 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页