SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

第六届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2021-002

三变科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2021年01月07日以电子邮 件及手机短信方式发出，会议于2021年01月12日以通讯方式召开。会议应出席董事7名， 实际出席7名，会议由董事长谢伟世主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》 的有关规定，合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于2020 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%； 0 票反对， 0 票弃权。

根据《企业会计准则第8 号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 （2020 年修订）及公司相关会计政策的规定，为更加真实公允地反映公司截止2020 年12 月31 日的财务状况及2020 年度经营成果，公司及下属子公司对2020 年末各类资产进行 了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2020 年度拟计提资 产减值22,437,769.94 元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备事项，基 于会计谨慎性原则，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定， 公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 公司本次计提资产减值准备。

公司董事会审计委员会对公司2020 年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为： 本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产 减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2020 年12 月31 日公司财务状 况、资产价值及经营成果。

相关内容详见公司2021 年01 月13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、备查文件

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第六届董事会第十三次会议决议公告

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• 1、三变科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议

• 2、三变科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

• 3、独立董事关于2020 年度计提资产减值准备的独立意见

• 4、董事会审计委员会关于公司计提资产减值合理性的说明

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2021 年01 月12 日

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