SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 21, 2016

第五届董事会第十五次会议决议公告

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证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-035

三变科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2016年4月8日以电子邮 件、传真及手机短信方式发出，会议于2016年4月20日在公司三楼会议室召开，会议应 出席董事7人，实际亲自出席董事6人，委托出席董事1人，公司董事徐妙风先生因工作 原因，委托董事羊静女士出席会议并行使表决权。会议由董事长卢旭日先生主持，公司 监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定， 经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2015 年年度报告》及其摘要

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 《2015年年度报告》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见2016年4月22日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2015年度股东大会审议批准。

• 二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见2016 年4 月22 日的巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事陈奎先生、李旺荣先生、赵敏女士分别向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，公司独立董事将在2015 年度股东大会上述职。述职报告全文详见2016 年4 月22 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015 年度股东大会审议批准。

• 三、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

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第五届董事会第十五次会议决议公告

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• 四、审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 《2015 年度财务决算报告》具体内容详见2016 年4 月22 日的巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

• 本议案需提交2015 年度股东大会审议批准。

• 五、审议通过《2015 年度利润分配预案》

• 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

公司拟2015 年12 月31 日公司的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计2,016,000 元。2015 年度不送红股也不以公积金转增股本。该利 润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来 三年（2015～2017 年）股东回报规划》的相关规定。

• 独立董事对公司2015 年度利润分配预案发表了独立意见，相关内容详见2016 年4

• 月22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 本议案需提交2015 年度股东大会审议批准。

• 六、审议通过《2015 年度内部控制自我评价报告》

• 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

• 公司独立董事就公司2015 年度内部控制情况发表了独立意见，该报告及独立董事

• 意见详见2016 年4 月22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 七、审议通过《关于2016 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

• 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要，公司拟在2016 年度向 相关金融机构申请总额不超过11 亿元的综合授信额度，并提请公司董事会授权公司董 事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法 律文件。

本议案需提交2015 年度股东大会审议批准。

• 八、审议通过《关于续聘公司2016 年度审计机构的议案》

• 表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）勤勉、

务实、高效的工作作风，为保持公司会计、审计业务的连续性，公司董事会同意续聘天

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第五届董事会第十五次会议决议公告

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健会计师事务所为公司2016 年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可 并发表了独立意见，相关内容详见2016 年4 月22 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2015 年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于召开2015 年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

有关内容详见公司2016 年4 月22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015 年度股东大会的通知》。

特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2016年04月22日

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