SAN BIAN SCI－TECH Co.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 7, 2012

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三变科技股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了 《关于公司计提资产减值准备的议案》和《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公 司签订贷款互保协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于 独立判断，现就上述事项发表如下意见：

公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》 和公司会计政策的有关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利 益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备。

公司与浙江省三门浦东电工电器有限公司（以下简称“三浦公司”）的贷款互保协 议，被担保方为公司的供应商，与本公司不存在关联关系。作为地方知名企业，其经营 情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保 方债务违约而承担担保责任，该互保行为不会损害公司和中小股东的利益。同时，为防 范对外担保的风险，在签订互保协议的同时，在公司担保的责任范围之内，由台州华天 工业有限公司为三浦公司与公司的互保提供反担保。我们认为被担保对象的主体资格、 资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。我们认为公司第 四届董事会第九次会议关于互保协议事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

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