Samyung ENC Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 14, 2020

삼영이엔씨/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 영도구 상리로 69 당사 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2019.1.1~2019.12.31)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부의안 추후 결정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(세부의안 추후 결정) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)