SAMYOUNG M-TEK C0. LTD. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

주주총회소집공고 2.9 삼영엠텍주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 12일
&cr
회 사 명 :	삼영엠텍주식회사
대 표 이 사 :	강 문 식
본 점 소 재 지 :	경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35
	(전 화) 055-589-7700
	(홈페이지)http://www.symtek.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 전 창 옥
	(전 화) 055-589-7700

주주총회 소집공고

(제24기 정기주주총회)&cr

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제24기(2020.1.1.~2020.12.31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -

&cr 1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 10시

&cr2. 장 소 : 경남 함안군 칠서면 공단서길40 (4층 대교육장)

&cr 3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고.

나. 부의안건

제1호 의안 : 제24기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도 및 연결&cr 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr (결산 배당금 : 150원/주)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 전창옥 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김영진 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

&cr 4. 경영참고 사항 비치&cr 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr 5. 실질주주에 대한 의결권 행사에 관한 사항&cr 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

&cr 6. 주주총회 참석 시 준비물 ( 주주총회 시 선물은 지급하지 않습니다.)

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),&cr 대리인 신분증, 주주의 인감증명서

&cr※ 상법 시행령 제31조 ④항에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.symtek.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

2021 년 3 월 일&cr&cr 삼영엠텍주식회사 대표이사 강문식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김성곤&cr(출석률: 100%)	김영수&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2020.02.06	자기주식취득 신탁계약&cr연장결정에 관한 건	해당없음	찬성
2	2020.02.13	제23기 결산 재무제표 승인 및&cr정기주주총회 소집의 건	해당없음	찬성
3	2020.02.13	내부회계관리제도 운영실태 및 &cr평가보고	해당없음	찬성
4	2020.02.25	외화지급보증 약정한도 증대	해당없음	찬성
5	2020.02.25	기업운전일반자금대출&cr신규 차입의 건	해당없음	찬성
6	2020.03.27	대표이사 선임의 건	찬성	찬성
7	2020.04.14	퇴직이사(미등기) 퇴직위로금&cr지급의 건	찬성	찬성
8	2020.04.21	한국산업은행 산업운영자금대출&cr차입(연장)의 건	찬성	찬성
9	2020.04.24	제2회차 무기명 무보증&cr사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
10	2020.06.17	한국산업은행 산업운영자금대출&cr차입(연장)의 건	찬성	찬성
11	2020.08.14	자기주식취득 신탁계약&cr체결에 관한 건	찬성	찬성
12	2020.12.14	한국수출입은행 수출성장자금&cr대출 차입의 건	찬성	찬성
13	2020.12.18	내부정보관리규정 개정의 건	찬성	찬성
14	2020.12.23	한국수출입은행 앞 연대보증&cr제공의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2명	1,100,000	-	-	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
대련삼영두산&cr금속제품유한공사	원재료 매입	2020.1.1~2020.12.31	10,841	15.94%

※ 비율은 당사 연결 매출액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 플랜트기자재 업계&cr플랜트기자재는 제철설비, 발전설비, 시멘트설비 등으로 구분 할 수 있고, 각 제품의 수는 수백여가지가 넘으나 각 제품별 대표품목으로는 제철PLANT에 소요되는 Pallet Car와 발전설비에 소요되며 유체의 양을 조절하는 VALVE 의 BODY, HALF RING, DISCHARGE BOWL 등을 들 수 있습니다. 국내에서는 포스코건설, 두산중공업, 현대중공업 등 대형 제철 및 발전PROJECT를 수행하는 회사 등이 주요 수요처이며 , 해외에서는 독일의 OUTOTEC, 신일본제철, 가와사키제철 등이 있습니다.&cr&cr (2) 구조물 구조재 업계&cr구조물 구조재 업계는 기존의 금속조립 구조재, 기계장치, 토목, 교량, 건축 등의 여러 산업분야에 걸쳐 있습니다. 여러 가지 구조물들의 설치 및 연결 등에 사용되며 구조물이 자연적으로 발생하는 외부요인(지진, 바람, 계절적 신축, 강우 등)과 인위적요인(진동, 충격 등)에 견딜 수 있게 하는데 있어서 핵심적 역할을 하며, 필수적으로 그 기능적 특성에 맞는 설계 및 구조해석이 요구되어 지는 특성을 가지고 있습니다. 예를 들면, 현수교의 경우 교각 상판 및 전체 하중을 Hanger Rope를 통해 Main Cable에 전달하는데 있어서 Main Cable과 Hanger Rope를 연결하는 Cable Band가 있고, 건축물의 경우 서울 상암 월드컵주경기장의 천정에 설치되어 있는 막을 지지하는 기능을 하는 것으로서 막, Rope 및 지지대를 연결시켜 주는 Socket등을 들 수 있습니다. 과거 대형 철강구조물의 국내수요가 적었던 시기에 국내생산은 전무하며, 선진국에서 극히 고가의 제품들을 전체적으로 수입해서 사용해 왔습니다. 국내의 연혁은 당사에서 1997-1999년에 설치 완료한 인천 신공항 연육교의 특수장치가 시초라고 할 정도로 그 역사가 매우 짧습니다. 최근 들어 구조물의 미관상의 중요성 및 기능성이 부각되면서 철근,콘크리트 구조에서 철강구조재를 이용한 복합구조물의 수요가 급증하고 있으며, 특히 사회간접자본인 교량뿐만 아니라 월드컵경기장 및 고속철도역사 등 일반 건축물에서도 그 수요가 한층 더 늘어나고 있습니다.&cr&cr또한, 현대 산업사회에서 사회간접자본 인프라의 구축정도는 국가경쟁력의 중요한 요소로 작용하며 특히 물류 비용의 정도를 나타낼 수 있는 도로(고속도로, 일반도로, 철도 등)의 확충은 국가경쟁력 제고의 필수적인 사업으로 그 중요도가 점차 커지고 있으며, 사회간접자본의 확충에 있어서 철강구조물의 필수품인 구조용 특수장치 사업은 없어서는 안될 중요한 사업임에 틀림없다 하겠습니다. 과거의 예를 볼 때 이러한 장치류들은 전체공사비용의 3∼7%정도가 통상 소요되며 건축, 토목 등의 공사금액에서 구조용 특수장치의 공사금액이 차지하는 비중은 각 공사에 따라 많은 차이를 보이고 있습니다.&cr&cr 교량받침은 교량이나 건축물의 상부구조에서 작용하는 수직하중을 안전하게 지지함과 동시에 구조물의 수평이동을 허용함으로서, 하부구조에 작용하는 과도한 수평력의 크기를 줄여주고 또한 완충효과의 기능을 수행하며 지진 등 외부영향으로 구조물을 보호하는데 사용됩니다. 그 종류는 철강재를 주재료로 하는 강재받침과 고무를 주재료로 하는 고무받침으로 나눌 수 있습니다. 강재받침으로는 Roller받침, Pin받침, 고력황동받침, 밀폐형고무받침, Pot받침, Locker받침, Wind받침, Strand받침, 부반력받침, 수평받침 등이 있고, 고무받침으로는 탄성받침, 납면진받침, 고감쇄탄성받침, 탄성미끄럼받침 등이 있습니다. 각 제품별 기능적 특징은 조금씩 차이가 있지만 구조물을 보호하는 근본적인 사용목적은 같습니다. 2011년 동일본 대지진, 2016년 9월 경주지진 및 2017년 11월 포항지진 등 최근 세계 각국에서 발생한 대형 지진으로 국내 지진 발생에 대한 우려가 높아지고 있습니다. 지진의 위험성은 정부의 내진설계기준 강화로 이어졌으며, 앞으로 국내의 내진 및 면진설계 규제강화에 따른 시장규모 확대가 기대되고 있습니다.&cr&cr (3) 선박엔진구조재 업계&cr선박엔진구조제의 대표품목은 MBS(Main Bearing Support)를 들 수 있으며, MBS는 선박 및 발전용 대형 내연기관의 엔진블럭에 조립되어 Crank Shaft의 Main Bearing을 지지하는 역할을 합니다. 오늘날의 대형 선박용 주기관으로 사용되고 있는 디젤기관은 19세기 말에 태동하여, 20세기 초반부터 현재까지 1세기동안의 수많은 발전을 거듭하면서 오늘날 모든 대형 선박들의 주기관으로서 이용되고 있습니다. 1892년 독일의 루돌프 디젤(Rudolf Diesel)에 의하여 "내연기관의 역학과 설계" (Working method and design for internal combustion engines)에 관한 특허 출원으로 1893년 특허권 취득 및 1894년 최초의 시제품이 만들어진 것이 오늘날 디젤엔진의 시초라고 할 수 있습니다. 이후 선박용 디젤엔진의 대표적 제작자인 덴마크의 B&W사 및 스위스의 Sulzer사가 각각 제조권을 획득, 발전시킴으로써 선박용 디젤엔진은 오늘에 이르고 있습니다. 국내의 선박용 대형 디젤엔진 제작업체로는 현대중공업과 HSD엔진 그리고 STX중공업이 있습니다.&cr&cr (4) 풍력기자재 업계&cr풍력산업은 수력발전을 제외하고는 발전단가가 가장 저렴하며, 경제적 효율이 뛰어나다는 장점이 있습니다. 풍력산업은 1세대인 수력, 바이오메스, 지열기술에 이은 2세대 신재생 에너지 기술로써 1970년 오일쇼크 이후에 최근 급격한 기술발전을 이루었습니다. 풍력부품으로는 제너레이터, 기어박스, 베어링, 메인샤프트, Blade 등을 들 수 있습니다. 이 중 당사에서 생산하고 있는 기어박스 부품은 풍력발전기 부품 중 가장 핵심에 속하는 부품이며, 고부가가치 산업입니다. 이 부품은 풍력산업 이외에도 발전산업, 산업기계 등에 넓은 활용분야를 가지고 있으며, 글로벌 사업화가 가능한 영역입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr연결회사는 삼성중공업(주)의 소재사업부에서 분사하여 1997년 1월 29일에 설립된 회사로서 구조용 금속제품 제조업을 영위하며 다양한 산업 분야에 사용되는 구조용 주강 제품을 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 당사의 제품은 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력부품 등으로 분류할 수 있습니다. 한편, 해외 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사를 2006년 중국 대련시 개발구에 준공하여 정상 가동을 하고 있으며 국내에 필요한 소재 조달 뿐만 아니라 중국내 엔진MAKER 및 조선관련 기자재 업체에 공급하고 있습니다.

&cr연결회사는 국내에서는 생산되지 않았던 대형 교량, 경기장 등의 특수한 구조물에 사용되는 철강 구조물을 자체 설계, 제작하고 있으며, 생산 규모 등의 측면에서 국내의 대형중공업 업체들이 목표로 하기에는 경제성이 맞지 않는 특수 용도의 주강 구조재 시장에서의 점유율을 높여가고 있습니다.

&cr구조용 금속제품 제조에는 구조용 특수장치가 쓰여지는 구조물에 대한 명확한 이해와 개별 구조물에 적합한 제품 설계능력, 구조해석능력, 검증능력 및 제품 설계에서부터 검증에 이르는 종합ENGINEERING기술이 필요합니다. 연결회사는 경력이 있는 우수한 연구인력과 생산인력이 현재 연구와 생산에 참여함으로써 많은 ENGINEERING DATA와 KNOW-HOW를 확보하고 있으며 제품 설계 및 개발 단계에 사용되는 각종 공학 해석 Software, 생산된 실제 제품을 테스트하는 각종 시험, 검사 장비를 구비하여 제품의 생산에서부터 시험 및 검사에 이르는 전과정의 설비와 기술을 보유하고 있습니다. 또한 한국, 영국, 독일 등 9개국 선급협회로부터의 공장 승인과 ISO9001인증 및 KS표시허가 인증 등을 획득하여 품질에 대한 인정을 받고 있습니다.

&cr또한, 연결회사는 2000년에 완공한 교량사업공장 준공을 기점으로 단순부품생산공장이 아닌 설계,제작 및 시공을 할 수 있는 종합 ENGINEERING 회사로서의 발판을 마련하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

연결회사는 구조용 특수장치 및 기타 구조용 구조재 제품을 생산, 판매, 설치하는 사업을 영위하고 있으며 공시대상 사업부문은 '육상 금속 골조 구조재 제조업' (25113)입니다.&cr

(2) 시장점유율

연결회사는 플랜트 기자재, 구조물 구조재, 선박엔진 구조재, 풍력 기자재 및 기타제품을 생산하여 공급하고 있으며 고급 생산기술과 연구개발을 통해 여러가지 제품을 시장에 공급하고 있습니다. 생산제품이 다양하고, 시장점유율에 대한 공식기관 및 객관적 자료가 부족하여 시장점유율 기재를 생략합니다.&cr

(3) 시장의 특성&cr 1) 국내시장 상황&cr[플랜트 기자재 시장]&cr산업전반에 쓰이는 기계장치 등의 부품을 제조 및 판매하는 시장을 의미하며 광산설비 플랜트 부품, 발전설비 플랜트 부품, 제철 및 시멘트 플랜트 설비 부품 등이 이에 속한다 할 수 있습니다. 경제전반의 성장과 함께 국내의 대체에너지 발전 필요성으로 인한 대체에너지 의무전환이 지속되고 있습니다. 2023년까지 국내 총 발전에너지의 10%까지 전환하는 RPS(대체에너지 의무할당제)제도 도입으로 국내시장에서는 수력, 해양 발전플랜트 및 화학 플랜트 기자재 시장이 확대되고 있습니다. 또한 당사의 적극적인 영업전략으로 수주 및 매출규모가 증가하고 있습니다.&cr&cr[구조물 구조재 시장]&cr연결회사가 기회선점을 하고 있는 구조물 구조재의 시장은 건설경기의 지속적인 하락과 정부, 지방자치단체 및 민간단체의 SOC투자 예산이 대폭 감소하였습니다. 하지만, 주변국 일본을 비롯한 세계 각국에서 발생한 대형지진과 국내에서 발생한 포항지진으로 인해 지진의 위험성에 대한 국민들의 관심이 증대되었습니다. 이후 우리 정부는 이례적으로 빠르게 관련 대책을 마련하고 대규모 예산을 편성하였으며 건축물 내진설계기준을 강화하는 조치를 시행하였습니다. 하지만, 돌발적인 코로나19 사태로 SOC사업 예산까지 삭감되며 건설경기는 더욱 침체되었습니다.&cr최근 정부는 코로나19로 인한 대량 실업문제 해결과 건설경기 침체를 벗어나기 위하여, 2021년 SOC예산을 사상 최대치인 26조 5000억원을 편성하며 신규 사업으로 도로와 철도 건설에 많은 예산을 반영한 것으로 보입니다. 따라서, 올해 국내시장은 정부 SOC 예산의 확대로 공공건축물(학교 및 공공기관)의 내진보강공사, 도로 관리, 철도 및 도시철도 건설이 늘어나며 수주 증가가 기대됩니다.&cr&cr[선박엔진 구조재 시장]&cr전 세계적인 코로나19 대유행으로 글로벌 경제 위기가 발생하여 해상물동량이 큰폭으로 감소, 선박 발주량이 급감하며 조선 시황이 침체되었습니다.&cr하지만, 환경규제 강화에 따른 노후선박 교체, 친환경 선박 수요 증대에 따라 한국은 초대형 LNG운반선, VLCC(초대형 유조선) 등 주력 선종에서 경쟁력을 갖추어 지난해 글로벌 선박 수주 1위, 점유율 43%로 최근 10년내 가장 높은 수준으로 나타났습니다. 이는 2018년 이후 3년 연속 세계에서 가장 많은 선박을 수주한 셈입니다.&cr또한, 2021년은 코로나19 여파로 지연된 잠재 수요와 환경규제가 본격화 되면서 국내 조선사의 선박수주 증가 등에 따라 점진적인 수주 증가가 기대됩니다.&cr&cr[풍력기자재 시장]&cr국내 풍력발전 시장은 대체 에너지 개발 촉진법 및 재생에너지 3020 이행 계획에 따라 체계적으로 성장 중입니다. 정부가 풍력발전 비율을 2017년 기준 1.2GW에서 2030년까지 17.7GW로 늘리기로 한 데다 해상풍력발전 인센티브 지원을 확대하기로 하였습니다. 경제성이 좋아졌기 때문에 국내의 우수한 중공업을 중심으로 풍력발전 개발이 활성화되고 있습니다.&cr최근 정부는 2030년 해상풍력 세계 5대 강국으로의 도약을 위하여 전남 신안군에 총48조원에 달하는 대규모 해상풍력발전 단지를 조성할 계획을 밝혔습니다. &cr또한, 환경 파괴와 친환경 발전 등 상반되는 논란이 발생한 '한림 해상풍력 발전 개발'이 지난해 최종 승인되며 투입되는 총사업비만 약5,741억원에 달하는 투자를 추진할 계획입니다. 따라서, 연결회사에서 생산하고 있는 PLANET CARRIER시장은 점점 확대될 예정이며, 독점 및 선두 MAKER로써 자리매김할 예정입니다.&cr&cr2) 수출시장 상황

[플랜트 기자재 시장]&cr철강 과잉공급과 글로벌 경기침체로 광산개발 감소에 따라 광산플랜트 설비부품인 PALLET CAR 등 발주도 감소하였습니다. 하지만, 코로나19상황이 다소 개선됨에 따라 2021년에는 산업 생산량과 철강 수요량이 늘어날 것으로 예상되고 있으며, 철광석 가격 또한 상승할 것으로 보여 계속적인 설비투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다. 특히, 아시아 및 유럽지역에 높은 수요량이 발생할 것으로 보이며, 당사는 신규 업체 개발 추진, 기존 업체 유지 및 확대, 중국 시장 개척, 기술개발을 통해 광산플랜트 기자재 및 발전플랜트 기자재 시장 점유율 확대를 위해 노력할 계획입니다.&cr&cr[구조물 구조재 시장]&cr세계 각국에서 발생한 대형지진과 국내에서 발생한 포항지진으로 인해 지진의 위험성에 대한 국민들의 관심이 증대되었고, 정부는 대규모 예산을 편성, 건축물 내진설계기준 강화와 같은 조치를 단행하였습니다. 당사는 향후 내진보강 수요증가에 대응하여 교량받침, 건축물 내진보강재 수주확대를 위해 영업력을 집중하고 있습니다. 건축물용 내진보강재의 유관기관 인증, 인도네시아 시장 개척, 칠레 및 파나마 등 남미 시장을 비롯한 해외판매망 확대를 통해 영업 경쟁력을 향상시켜 나갈 계획입니다.&cr&cr[선박엔진 구조재 시장]&cr세계 조선산업은 해양 플랜트 부문의 침체지속 속에 상선시장 또한 부진한 양상을 보이며 큰 폭의 수주량 감소를 기록하였습니다. 하지만, 최근 글로벌 환경 규제로 노후선의 교체가 본격화 되고 있으며, 러시아, 카타르, 모잠비크 등의 대형 프로젝트 발주가 개시됨에 따라 2021년 신조선 시황은 큰 폭으로 개선될 가능성이 높습니다. 세계 물동량 증가에 따라 선박 발주량이 증가할 것에 대비해 지속적으로 국내외 시장에 대한 영업활동을 진행할 계획입니다.&cr&cr[풍력기자재 시장]&cr세계 최대 풍력발전 시장인 중국의 경우 풍력부문 지원금 삭감, 전력 수요 증가세 완화 등의 이유로 신규설비 설치량이 감소하였습니다. 그러나 전반적으로, 아프리카, 아시아 및 라틴 아메리카에서 새로운 시장이 부상하고, 중국, 미국, 독일의 전통 시장이 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이에 따라 국내업체에 대한 풍력부품 발주가 늘어날 것이며, 중장기적으로 2040년까지는 지속적으로 성장할 전망입니다. 이에 주요종속회사인 대련삼영두산금속제품유한공사의 수주는 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 소수력 발전기 사업 개요&cr소수력발전은 자연적인 조건과 조화를 이루며 국내 부존 잠재량이 많아 보급효과가 큰 분야로 이산화탄소 배출량(CO2)이 매우 적은 청정에너지원이면서 범세계적인 환경규제에 대비하는 친환경 청정에너지입니다. 에너지 밀도가 높아 타 에너지원에 비해 꾸준한 발전공급이 가능하고, 소수력발전은 전력수요량의 변화에 가장 민첩하게 대응이 가능하여 피크시간대에 발전에 적합합니다. 에너지 자원의 97% 이상을 해외에서 수입하고 있는 우리나라는 에너지원의 개발차원뿐 아니라 전력 수요 급증시 부하 평준효과 및 석유수입대체, 민간주도의 반영구적 사업으로서 지역 개발의 촉진과 관련기술의 수출 산업화 등을 목표로 소수력 발전 확대정책을 추진하고 있습니다.&cr&cr2) 소수력 발전사업 전망&cr국내에 다양한 미활용 소수력 개발지점의 특성과 개발조건에 맞는 수차 및 발전소 건물의 표준화 기술을 통해서 초기 투자비의 20~30%이상을 절감한다면 소수력 발전시장은 활성화 될 것으로 전망됩니다. 국내 신재생에너지 의무할당제(RPS) 도입으로 인해 발전사업자(한국수력원자력, 남동발전, 중부발전 등 13개 발전회사)에게 총 발전량에서 2%의 발전량(8,500억원)을 신재생에너지로 공급하도록 의무화하는 (신재생에너지의 보급 확대를 위한 것) 제도가 2012년 1월 1일부터 시행하였으며 향후 발전량의 10% 수준으로 의무 공급량을 늘릴 계획에 있습니다. 국내개발 예상 지점수는 768개소 지점이며 잠재량은 1,502,196(KWh/년), 유효낙차 5~10M, 가동율 60% 수준으로 환산하여 연간 1조3천억원 정도의 전력 생산량이 예상되어 집니다. 당사는 소수력발전기 제작 및 설치 사업으로 시장 진출하여 향후 에너지 운용사업까지 사업영역을 확대하는 것을 계획하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

1) 삼영엠텍 조직도

삼영엠텍 조직도.jpg 삼영엠텍 조직도

&cr2) 대련삼영두산금속제품유한공사 조직도

대련삼영두산금속제품유한공사 조직도.jpg 대련삼영두산금속제품유한공사 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr (제1호 의안) 제24기 별도 및 연결 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항, 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

&cr1) 연결재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당)기 2020. 12. 31 현재
제 23(전)기 2019. 12. 31 현재
삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 24(당)기말		제 23(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		58,272,996,533		72,698,575,422
1. 현금및현금성자산	8,108,416,088		15,470,297,027
2. 단기금융상품	10,949,449,921		6,014,675,566
3. 단기금융자산	10,122,365,757		15,221,197,009
4. 매출채권및기타채권	9,182,806,906		13,487,460,356
5. 재고자산	19,122,627,418		21,200,967,585
6. 파생금융자산	-		121,594,447
7. 당기법인세자산	-		-
8. 기타유동자산	787,330,443		1,182,383,432
Ⅱ. 비유동자산		53,334,908,065		47,277,711,321
1. 장기금융상품	516,501,898		509,328,548
2. 장기금융자산	12,064,465,209		4,089,023,690
3. 장기매출채권및기타채권	289,416,120		258,703,980
4. 유형자산	37,107,813,666		38,267,151,083
5. 사용권자산	266,626,965		306,085,817
6. 무형자산	1,054,726,766		1,072,428,385
7. 투자부동산	1,985,626,089		2,020,141,293
8. 이연법인세자산	-		670,632,739
9. 기타비유동자산	49,731,352		84,215,786
자 산 총 계		111,607,904,598		119,976,286,743
부 채
Ⅰ. 유동부채		31,331,551,203		38,639,354,855
1. 매입채무및기타채무	5,849,731,688		6,218,127,241
2. 단기차입금	18,357,589,216		27,324,941,552
3. 유동성장기부채	13,520,000		13,520,000
4. 전환사채	4,882,514,135		-
5. 파생금융부채	13,267,056		-
6. 기타충당부채	50,050,000		50,050,000
7. 리스부채	120,641,619		144,677,440
8. 당기법인세부채	5,219,023		88,242,006
9. 기타유동부채	2,039,018,466		4,799,796,616
Ⅱ. 비유동부채		1,873,211,030		1,458,463,636
1. 장기매입채무및기타채무	230,841,995		216,556,410
2. 장기차입금	550,700,000		64,220,000
3. 확정급여부채	453,608,177		823,264,143
4. 리스부채	132,343,541		138,961,493
5. 이연법인세부채	205,469,873		-
6. 기타비유동부채	300,247,444		215,461,590
부 채 총 계		33,204,762,233		40,097,818,491
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분		76,089,841,324		77,535,677,317
1. 자본금	6,772,413,500		6,772,413,500
2. 자본잉여금	14,274,860,140		14,177,823,267
3. 기타자본항목	(4,927,682,573)		2,483,451,792
4. 기타포괄손익누계액	(568,864,463)		(715,773,225)
5. 이익잉여금	60,539,114,720		54,817,761,983
Ⅱ. 비지배지분		2,313,301,041		2,342,790,935
자 본 총 계		78,403,142,365		79,878,468,252
부 채 와 자 본 총 계		111,607,904,598		119,976,286,743

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 24(당)기		제 23(전)기
I. 매출액		68,020,419,205		69,805,770,389
II. 매출원가		57,299,125,370		58,928,380,765
III. 매출총이익		10,721,293,835		10,877,389,624
IV. 판매비와관리비		9,817,994,424		7,740,336,798
V. 영업이익		903,299,411		3,137,052,826
Ⅵ. 영업외수익		950,505,953		1,151,230,517
VII. 영업외비용		44,367,862		57,431,778
VIII. 순금융손익		6,190,599,542		(629,502,305)
1. 금융수익	7,781,001,906		1,898,281,715
2. 금융비용	1,590,402,364		2,527,784,020
IX. 법인세비용차감전순이익		8,000,037,044		3,601,349,260
X. 법인세비용(수익)		1,023,733,212		92,103,891
XI. 당기순이익		6,976,303,832		3,509,245,369
1. 지배기업 소유주지분	7,023,580,886		3,493,934,867
2. 비지배지분	(47,277,054)		15,310,502
XII. 기타포괄손익		41,042,773		(256,262,530)
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 항목	164,695,922		370,370,824
2. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지않는 항목	(123,653,149)		(626,633,354)
XIII. 총포괄손익		7,017,346,605		3,252,982,839
1. 지배기업 소유주지분	7,046,836,499		3,197,672,288
2. 비지배지분	(29,489,894)		55,310,551
ⅩVI. 지배기업소유주에 대한 &cr 주당손익
1. 기본주당순손익		576원		273 원
2. 희석주당순이익		539원		273 원

&cr- 연결 자본변동표&cr 연 결 자 본 변 동 표

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타&cr자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	비지배주주지분	총 계
2019.01.01 (보고금액)	6,772,413,500	14,177,823,267	2,797,647,777	(1,046,144,000)	52,721,460,470	2,287,480,384	77,710,681,398
총포괄손익:
연결당기순손익	-	-	-	-	3,493,934,867	15,310,502	3,509,245,369
보험수리적손익	-	-	-	-	(626,633,354)	-	(626,633,354)
해외사업환산손익	-	-	-	330,370,775	-	40,000,049	370,370,824
자본에 직접 반영된&cr소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(771,000,000)	-	(771,000,000)
자기주식 취득	-	-	(314,195,985)	-	-	-	(314,195,985)
2019.12.31 (전기말)	6,772,413,500	14,177,823,267	2,483,451,792	(715,773,225)	54,817,761,983	2,342,790,935	79,878,468,252
2020.01.01 (보고금액)	6,772,413,500	14,177,823,267	2,483,451,792	(715,773,225)	54,817,761,983	2,342,790,935	79,878,468,252
총포괄손익:
연결당기순손익	-	-	-	-	7,023,580,886	(47,277,054)	6,976,303,832
보험수리적손익	-	-	-	-	(123,653,149)	-	(123,653,149)
해외사업환산손익	-	-	-	146,908,762	-	17,787,160	164,695,922
자본에 직접 반영된&cr소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(1,178,575,000)	-	(1,178,575,000)
자기주식 취득			(7,411,134,365)				(7,411,134,365)
전환사채 발행		97,036,873					97,036,873
2020.12.31 (당기말)	6,772,413,500	14,274,860,140	(4,927,682,573)	(568,864,463)	60,539,114,720	2,313,301,041	78,403,142,365

&cr- 연결 현금흐름표&cr 연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
삼영엠텍주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 24(당)기		제 23(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		8,208,315,432		9,910,806,264
1. 영업에서 창출된 현금흐름	8,077,815,760		9,951,420,839
(1) 당기순이익	6,976,303,832		3,509,245,369
(2) 조정	(1,834,298,234)		3,817,007,495
(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의&cr 변동	2,935,810,162		2,625,167,975
2. 이자수취액	791,326,179		785,626,669
3. 이자지급액	(478,455,079)		(813,316,929)
4. 배당금수취액	40,775,000		43,680,000
5. 법인세의 납부액	(223,146,428)		(56,604,315)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(3,525,595,387)		(10,778,179,812)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	92,698,571,072		48,587,983,335
단기금융상품의감소	24,144,954,323		3,000,000,000
당기손익-공정가치금융자산의처분	4,237,697,117		7,057,806,885
상각후원가측정금융자산의처분	63,205,584,808		38,005,178,183
단기대여금의 회수	753,729,000		310,735,720
장기금융상품의감소	7,443,650		-
장기대여금의 회수	30,758,400		12,643,500
기계장치의처분	27,819,400		-
차량운반구의처분	1,700,000		-
국고보조금의수령	237,074,500		9,264,706
파생금융상품의감소	51,809,874		192,354,341
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(96,224,166,459)		(59,366,163,147)
단기금융상품의 취득	29,257,553,092		9,037,395,566
당기손익-공정가치금융자산의취득	3,609,717,515		6,699,997,500
상각후원가측정금융자산의취득	61,150,308,556		41,806,260,812
단기대여금의증가	1,073,000,000		347,325,720
장기금융상품의증가	14,617,000		502,400,271
장기대여금의 증가	-		84,290,000
보증금의증가	60,000,000		20,000,000
기계장치의취득	251,975,455		282,072,992
차량운반구의취득	207,182,048		-
공구와기구의취득	149,449,690		153,853,327
기타의유형자산의취득	283,863,103		307,905,937
건설중인자산의취득	166,500,000		124,661,022
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(12,084,488,205)		1,651,739,141
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,889,780,000		5,700,000,000
단기차입금의증가	2,000,000,000		5,700,000,000
전환사채의발행	4,889,780,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(18,974,268,205)		(4,048,260,859)
단기차입금의감소	10,200,000,000		578,499,128
배당금의지급	1,178,575,000		771,000,000
유동성장기부채의상환	13,520,000		2,213,520,000
리스부채의 원금상환	171,038,840		171,045,746
자기주식의취득	7,411,134,365		314,195,985
IV. 현금및현금성자산의 증감&cr (I + II + III)		(7,401,768,160)		784,365,593
V. 환율변동으로인한현금의증가(감소)		49,259,346		27,484,821
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 &cr 환율변동효과		(9,372,125)		(50,462,807)
VII. 기초의 현금 및 현금성자산		15,470,297,027		14,708,909,420
VIII. 기말의 현금 및 현금성자산		8,108,416,088		15,470,297,027

&cr2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)&cr 재 무 상 태 표

제 24(당)기 2020. 12. 31 현재
제 23(전)기 2019. 12. 31 현재
삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 24(당)기말		제 23(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		42,634,352,240		57,478,880,736
현금및현금성자산	6,999,192,872		13,036,066,822
단기금융자산	10,122,365,757		15,221,197,009
단기금융상품	3,013,390,142		4,688,755,566
매출채권및기타채권	6,743,759,947		10,261,109,001
재고자산	15,000,201,934		13,144,546,931
파생금융상품	-		121,594,447
당기법인세자산	-		-
기타유동자산	755,441,588		1,005,610,960
Ⅱ. 비유동자산		70,871,492,461		64,175,248,740
장기금융자산	12,064,465,209		4,089,023,690
장기금융상품	516,501,898	`	509,328,548
장기매출채권및기타채권	3,053,105,000		2,972,365,000
종속기업투자주식	28,453,389,660		28,453,389,660
유형자산	24,357,378,514		24,956,212,299
사용권자산	123,495,330		184,624,750
무형자산	317,530,761		319,530,761
투자부동산	1,985,626,089		2,020,141,293
이연법인세자산	-		670,632,739
자 산 총 계		113,505,844,701		121,654,129,476
부 채
Ⅰ. 유동부채		26,346,570,104		33,650,285,047
매입채무및기타채무	5,443,091,629		5,960,485,968
단기차입금	14,000,000,000		22,700,000,000
유동성장기부채	13,520,000		13,520,000
전환사채	4,882,514,135		-
파생금융부채	13,267,056		-
기타충당부채	50,050,000		50,050,000
리스부채	40,067,057		60,260,754
당기법인세부채	5,222,673		88,246,126
기타유동부채	1,898,837,554		4,777,722,199
Ⅱ. 비유동부채		1,762,624,146		1,404,938,566
장기매입채무및기타채무	189,101,995		175,121,410
장기차입금	550,700,000		64,220,000
확정급여부채	453,608,177		823,264,143
리스부채	86,804,366		126,871,423
이연법인세부채	205,469,873		-
기타비유동부채	276,939,735		215,461,590
부 채 총 계		28,109,194,250		35,055,223,613
자 본
Ⅰ. 자본금	6,772,413,500		6,772,413,500
Ⅱ. 자본잉여금	13,918,167,286		13,821,130,413
Ⅲ. 기타자본항목	(4,912,629,603)		2,498,504,762
Ⅳ. 이익잉여금	69,618,699,268		63,506,857,188
자 본 총 계		85,396,650,451		86,598,905,863
부 채 와 자 본 총 계		113,505,844,701		121,654,129,476

&cr- 포괄손익계산서&cr 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 24(당)기		제 23(전)기
I. 매출액		62,653,247,173		64,054,670,478
II. 매출원가		52,653,602,282		54,603,915,246
III. 매출총이익		9,999,644,891		9,450,755,232
IV. 판매비와관리비		8,590,947,726		7,014,075,898
V. 영업이익		1,408,697,165		2,436,679,334
VI. 영업외수익		1,116,005,225		1,351,648,221
VII. 영업외비용		38,796,484		55,764,618
VIII. 순금융손익		5,951,897,535		(272,880,457)
1. 금융수익	7,253,489,234		1,738,674,929
2. 금융비용	1,301,591,699		2,011,555,386
IX. 법인세비용차감전순이익		8,437,803,441		3,459,682,480
X. 법인세비용(수익)		1,023,733,212		92,103,891
XI. 당기순이익		7,414,070,229		3,367,578,589
XII. 기타포괄손익		(123,653,149)		(626,633,354)
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 포괄손익	-		-
2. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지않는 포괄손익	(123,653,149)		(626,633,354)
XIII. 총포괄손익		7,290,417,080		2,740,945,235
XIV. 주당손익
1. 기본주당순이익		608원		263원
2. 희석주당순이익		569원		263원

&cr- 자본변동표&cr 자 본 변 동 표

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총 계
2019. 1. 1 (보고금액)	6,772,413,500	13,821,130,413	2,812,700,747	-	61,536,911,953	84,943,156,613
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	3,367,578,589	3,367,578,589
보험수리적손익	-	-	-	-	(626,633,354)	(626,633,354)
자본에 직접 반영된&cr소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(771,000,000)	(771,000,000)
자기주식 취득	-	-	(314,195,985)	-	-	(314,195,985)
2019.12.31 (전기말)	6,772,413,500	13,821,130,413	2,498,504,762	-	63,506,857,188	86,598,905,863
2020. 1. 1 (보고금액)	6,772,413,500	13,821,130,413	2,498,504,762	-	63,506,857,188	86,598,905,863
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	7,414,070,229	7,414,070,229
보험수리적손익	-	-	-	-	(123,653,149)	(123,653,149)
자본에 직접 반영된&cr소유주와의 거래 등:
연차배당	-	-	-	-	(1,178,575,000)	(1,178,575,000)
자기주식 취득	-		(7,411,134,365)	-	-	(7,411,134,365)
전환사채 발행	-	97,036,873	-	-	-	97,036,873
2020.12.31 (당기말)	6,772,413,500	13,918,167,286	(4,912,629,603)	-	69,618,699,268	85,396,650,451

&cr- 현금흐름표&cr 현 금 흐 름 표

제 24(당)기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 23(전)기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
삼영엠텍주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 24(당)기		제 23(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		2,556,126,890		7,007,369,938
1. 영업에서 창출된 현금흐름	2,306,322,764		6,757,548,720
(1) 당기순이익	7,414,070,229		3,367,578,589
(2) 조정	(2,568,286,332)		2,536,283,321
(3) 영업활동으로 인한 자산 부채의&cr 변동	(2,539,461,133)		853,686,810
2. 이자수취액	774,289,596		819,830,405
3. 이자지급액	(342,113,572)		(557,084,932)
4. 배당금수취액	40,775,000		43,680,000
5. 법인세의 환급(납부)액	(223,146,898)		(56,604,255)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		3,388,365,838		(9,011,036,369)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	87,199,652,672		48,575,339,835
단기금융상품의감소	18,676,794,323		3,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,237,697,117		7,057,806,885
상각후원가측정금융자산의처분	63,205,584,808		38,005,178,183
단기대여금의회수	753,729,000		310,735,720
장기금융상품의 감소	7,443,650		-
기계장치의처분	27,819,400		-
차량운반구의처분	1,700,000		-
국고보조금의수령	237,074,500		9,264,706
통화선도의감소	51,809,874		192,354,341
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	83,811,286,834		57,586,376,204
단기금융상품의증가	17,001,428,899		7,688,755,566
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	3,609,717,515		6,699,997,500
상각후원가측정금융자산의취득	61,150,308,556		41,806,260,812
단기대여금의증가	1,073,000,000		347,325,720
장기금융상품의증가	14,617,000		502,400,271
보증금의증가	60,000,000		20,000,000
기계장치의취득	247,922,727		258,800,000
차량운반구의취득	207,182,048		-
공구와기구의취득	149,449,690		151,836,335
비품의취득	131,160,399		-
건설중인자산의증가	166,500,000		111,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(11,973,710,119)		2,337,801,918
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	6,889,780,000		5,700,000,000
단기차입금의증가	2,000,000,000		5,700,000,000
전환사채의발행	4,889,780,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	18,863,490,119		3,362,198,082
단기차입금의감소	10,200,000,000		-
배당금의지급	1,178,575,000		771,000,000
유동성장기부채의상환	13,520,000		2,213,520,000
리스부채의 원금상환	60,260,754		63,482,097
자기주식의취득	7,411,134,365		314,195,985
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 &cr 환율변동효과		(7,656,559)		(58,276,995)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감&cr (I + II + III + Ⅳ)		(6,036,873,950)		275,858,492
Ⅵ. 기초의 현금 및 현금성자산		13,036,066,822		12,760,208,330
Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산		6,999,192,872		13,036,066,822

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 24(당)기	2020년 1월 1일	부터	제 23(전)기	2019년 1월 1일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처분예정일	2021년 3월 29일		처분확정일	2020년 3월 27일

(단위 : 천원)

과 목	제24(당)기		제23(전)기
I. 미처분이익잉여금		67,535,553		61,541,569
1. 전기이월미처분이익잉여금	60,245,136		58,800,624
2. 당기순손익	7,414,070		3,367,579
3. 보험수리적손익	(123,653)		(626,633)
II. 이익잉여금 처분액		(1,848,000)		(1,296,433)
1. 이익준비금	168,000		117,858
2. 배당금	1,680,000		1,178,575
가. 현금배당&cr (주당배당금(율) :&cr 당기 150원(30%)&cr 전기 100원(20%))	1,680,000		1,178,575
III. 차기이월미처분이익잉여금		65,687,553		60,245,136

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제24(당)기	제23(전)기
주당배당금(원)	150	100
배당총액(천원)	1,680,000	1,178,575
시가배당율(%)	2.73	2.70

※ 당사의 제23(전)기 결산현금배당은 차등배당으로 최대주주 및 특수관계자 2인은 50원, 일반주주는 100원을 배당하였습니다.&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
전창옥	1971.04.20	사내이사	-	-	이사회
김영진	1962.01.25	사내이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
전창옥	삼영엠텍(주)&cr기획관리본부장	1996 ~ 현재	삼영엠텍(주) 기획관리본부장	-
김영진	삼영엠텍(주)&cr재무본부장	2000 ~ 2015&cr2016 ~ 2018&cr2020 ~ 현재	두산엔진 부장 FA 선우CS 상무 재무 및 인사, 총무 삼영엠텍(주) 재무본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
전창옥	해당없음	해당없음	해당없음
김영진	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자	추천 사유
전창옥	현재 삼영엠텍(주)의 기획관리본부 본부장으로 급변하는 경영환경 속에 미래전략수립 및 기획 능력과 혜안을 갖추었고, 경영 전반에 대한 다양한 지식과 장기간 경험을 통해, 사업의 경쟁력 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.
김영진	현재 삼영엠텍(주)의 재무본부 본부장으로 재무 및 세무회계, 관리회계에 대한 전문성을 바탕으로 재무적성과를 거두는데 기여하였고, 고도화된 내부회계관리시스템을 효과적으로 운영, 관리할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 후보자 확인서-전창옥.jpg 후보자 확인서-전창옥 후보자 확인서-김영진.jpg 후보자 확인서-김영진

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,300,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
실제 지급된 보수총액	885,466
최고한도액	1,100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	30,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,000
최고한도액	30,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서는 외부감사인으로부터 제출받은 당일 전자공시 제출 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. 따라서, 제출(예정)일 보다 실제 제출일자가 빠를 수 있습니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 홈페이지 주소 : http://www.symtek.co.kr&cr2. 게재 예정 문서의 세부위치 : [메인] - [투자정보] - [전자공고]

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr- 당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주종회 자율분산 프로그램에 참여하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.&cr&cr ※ 코로나19(COVID-19) 관한 안내

1. 주주총회 당일 기침, 발열(37.5℃ 이상) 등 증상이 의심되거나, 마스크 착용 등 방역조치에 협조하지 않는 경우에는 주주총회장에 출입이 제한될 수 있으니 주주분들의 양해 부탁드립니다.

2. 당사는 주주총회장 방역, 마스크 착용 의무화, 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것이며, 총회에 참석하시는 주주분들께서는 적극 협조를 부탁드립니다.

3. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.

4. 코로나19에 따라 불가피한 상황 발생 시 주주총회 장소 변경 등 변동사항이 발생할 수 있으니 주주총회 예정일 전일까지 당사 홈페이지(http://www.symtek.co.kr) 또는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 확인해 주시기 바랍니다.