SAMYANG PACKAGING CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 10, 2021

삼양패키징/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울특별시 종로구 종로33길 31 주식회사 삼양패키징 본사 1층 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 외부감사인 선임보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제7기 재무제표                (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정 반영) - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)        3-1호 : 사내이사 후보자 김정        3-2호 : 기타비상무이사 후보자 윤석환 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. -상기 4. 의안 주요내용 중 3-2호 기타비상무이사 후보자 윤석환은 현재 당사의 사내이사이나 다가오는 제7기 주주총회에서 기타 비상무 이사로 신규선임하고자 합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정	1960-08	3	재선임	- 고려대 경영학과 졸  - Cornell University MBA  - 前 삼양홀딩스 사장  - 現 삼양패키징 부회장
윤석환	1970-02	3	신규선임	- 서울대 국제경제학과 졸  - University of Virginia MBA  - 前 삼양패키징 CFO  - 現 삼양패키징 사내이사  - 現 화성코스메틱 대표이사