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Post-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2025

삼원강재/정기주주총회결과/(2025.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제33기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		290,658	- 매출액
- 부채총계		40,138	- 영업이익	11,756
- 자본금		20,000	- 당기순이익	13,243
- 자본총계		250,520	*주당순이익(원)	333
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	110
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,371,395,160
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.56
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○사내이사 2명 선임 ○사외이사 1명 선임 ○감사위원회 위원 1명 선임 (사외이사인 감사위원회 위원 1명 포함)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○제1호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제11조(신주인수권) 신설의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 : 제20조(소집권자) 변경의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 : 제31조(이사의 수) 변경의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 : 제54조의1(중간배당) 신설의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 박민희 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 박대수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 남상헌 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 제4-1호 : 감사위원회 위원 남상헌 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비 율임.
※ 관련공시	2025-02-21 참고서류 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-01-31 주주총회소집결의 2025-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민희	1967-02	2	재선임	現) 대원강업 대표이사 대원정밀 대표이사
박대수	1970-01	2	재선임	現) 대원강업 전무 대원정밀 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남상헌	1973-02	2	재선임	前 삼일회계법인 現 원진회계법인 상무이사 現 ㈜삼원강재 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
남상헌	1973-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	前 삼일회계법인 現 원진회계법인 상무이사 現 ㈜삼원강재 사외이사