SAMWHA ELECTRIC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 16, 2023

삼화전기/주주총회소집결의/(2023.02.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기(주) 복지관
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안-제50기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-이사 선임의 건(사내이사3명) 제2-1호의안:사내이사 김태윤 제2-2호의안:사내이사 전재형 제2-3호의안:사내이사 이용균 제3호의안-이사 보수한도 승인의 건 제4호의안-감사 선임의 건(상근감사1명, 남송우) 제5호의안-감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태윤	1968-12	3	재선임	(현) 삼화전기(주) 기술연구소장
전재형	1971-06	3	재선임	(현) 삼화전기(주) 영업본부장
이용균	1971-11	3	재선임	(현) 삼화전기(주) 관리본부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남송우	1961-06	3	신규선임	상근	(전) 한국JCC(주) 재무팀 부장