SAMSUNG SDS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

삼성에스디에스/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-18
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀
4. 의안 주요내용		제41기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제41기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 - 제2-2호 이사 임기 변경을 위한 정관 변경의 건 - 제2-3호 그 외의 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 사외이사 이재진 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 김태호 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문무일 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박정수 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태호	1968-10	3	신규선임	- 2009~2011: 삼성전자 경영진단팀 담당임원 - 2012~2014: 호텔신라 지원팀장/담당임원 - 2015~2017: 호텔신라 면세 온라인팀장 - 2017~2024: 호텔신라 면세 부문장/사업부장 - 2025~2025: 삼성SDS 경영관리팀장 - 2026~현재: 삼성SDS 경영지원담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재진	1967-08	3	재선임	- 2000~2002: 미국 미시간주립대 조교수 - 2002~2020: 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수 - 2019~현재: IEEE 석학회원 - 2020~현재: 서울대 데이터사이언스대학원 교수 - 2023~현재: 초거대 AI모델 및 플랫폼 최적화 선도연구센터 (ERC) 센터장 - 2025~현재: 한국공학한림원 정회원 - 2023~현재: 서울대 데이터사이언스대학원 원장	-
문무일	1961-07	3	재선임	- 2013~2013: 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015: 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017: 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019: 제42대 검찰총장 - 2019~2022: 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재: 법무법인세종 대표변호사	-
박정수	1966-02	3	신규선임	- 2022~2026: 서강대 경제대학 학장 - 2023~현재: 한국국제경제학회 이사 - 2024~현재: 국가데이터처 국가통계위원회 위원 - 2025~현재: 한국산업은행 통합위원회 위원 - 2025~현재: 서울시 인구정책위원회 위원 - 2025~현재: 서울보증보험 사외이사 - 2005~현재: 서강대 경제학과 교수	서울보증보험 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문무일	1961-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2013~2013: 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015: 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017: 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019: 제42대 검찰총장 - 2019~2022: 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재: 법무법인세종 대표변호사
박정수	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2022~2026: 서강대 경제대학 학장 - 2023~현재: 한국국제경제학회 이사 - 2024~현재: 국가데이터처 국가통계위원회 위원 - 2025~현재: 한국산업은행 통합위원회 위원 - 2025~현재: 서울시 인구정책위원회 위원 - 2025~현재: 서울보증보험 사외이사 - 2005~현재: 서강대 경제학과 교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-