SAMSUNG SDS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 20, 2024

삼성에스디에스/주주총회소집결의/(2024.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀
4. 의안 주요내용		제39기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제39기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 이인실 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 황성우 선임의 건 - 제2-3호 사내이사 구형준 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이인실 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성우	1962-08	3	재선임	- 1993~1995: 일본 NEC Research Fellow - 1995~2012: 고려대 전기전자전파공학부 교수 - 2012~2013: 삼성전자 종합기술원 Frontier Research Lab장 - 2013~2014: 삼성전자 종합기술원 Nano Electronics Lab장 - 2014~2015: 삼성전자 종합기술원 Device Lab장 - 2016~2018: 삼성전자 종합기술원 Device&System 연구센터장 - 2017~2019: 삼성전자 종합기술원 부원장 - 2019~2020: 삼성전자 종합기술원 원장, 사장 - 2020~현재: 삼성SDS 사장
구형준	1965-11	3	재선임	- 1995~2006: 마이크로소프트 Principal Develop Manager - 2007~2008: 삼성SDS EO혁신총괄, ESDM서비스총괄 - 2008~2009: 삼성SDS 무선SQA사업추진단장 - 2009~2011: 삼성SDS ESDM 혁신팀장 - 2011~2012: 삼성SDS 플랫폼개발센터장 - 2012~2014: 삼성SDS 클라우드서비스기획팀장 - 2014~2015: 삼성SDS SE사업팀장 - 2015~2016: 삼성SDS 스마트라이프사업팀장, 스마트리테일사업팀장 - 2016~2020: 삼성SDS America 법인장 - 2020~현재: 삼성SDS 클라우드서비스사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인실	1956-07	3	신규선임	- 1992~1999: 하나경제연구소 금융조사팀장 - 1999~2003: 한국경제연구원 금융재정연구센터 소장 선임연구위원 - 2004~2006: 국회예산정책처 초대 경제분석실장 - 2006~2021: 서강대 경제대학원 교수 - 2009~2011: 제12대 통계청 청장 - 2019~2020: 한국경제학회 회장 - 2021~2023: 지속경제사회개발원 이사장 - 2021~현재: 한화생명 사외이사 - 2022~현재: 한반도미래인구연구원 원장	한화생명 (사외이사, 감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이인실	1956-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1992~1999: 하나경제연구소 금융조사팀장 - 1999~2003: 한국경제연구원 금융재정연구센터 소장 선임연구위원 - 2004~2006: 국회예산정책처 초대 경제분석실장 - 2006~2021: 서강대 경제대학원 교수 - 2009~2011: 제12대 통계청 청장 - 2019~2020: 한국경제학회 회장 - 2021~2023: 지속경제사회개발원 이사장 - 2021~현재: 한화생명 사외이사 - 2022~현재: 한반도미래인구연구원 원장