SAMSUNG SDS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

삼성에스디에스/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-15
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀
4. 의안 주요내용		제38기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 특수관계인 등과의 거래 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제38기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사외이사 조승아 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 문무일 선임의 건 - 제2-3호 사외이사 이재진 선임의 건 - 제2-4호 사내이사 안정태 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신현한 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 감사위원회 위원 조승아 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 문무일 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정태	1964-02	3	재선임	- 2009~2012 삼성전자 반도체(미주총괄) 지원팀장 - 2012~2014 삼성전자 북미총괄 지원팀장 - 2014~2017 삼성전자 VD 지원팀장 - 2017~2020 삼성전자 감사팀장 - 2020~현재 삼성SDS 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신현한	1965-02	3	재선임	- 1998~2002 뉴욕주립대 조교수 - 2018~2020 아주IB투자 사외이사 - 2019~2023 예금보험기금 성과평가위원 - 2019~현재 한국자산관리공사 리스크관리위원 - 2020~현재 호텔롯데 사외이사 - 2020~현재 기간산업안정기금 운용심의회위원 - 2023~현재 금융채권자 조정위원회 위원 - 2023~현재 한국증권학회 회장 - 2002~현재 연세대 경영대학 교수	호텔롯데 (사외이사, 감사위원)
조승아	1967-10	3	재선임	- 1997~2007 미국 럿거스대학 부교수 - 2012~2017 국방부 자문위원 - 2017~2018 한국전략경영학회 부회장 - 2018~2021 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사 - 2020~2021 서울대 경영대학 학생부학장 - 2008~현재 서울대 경영대학 교수 - 2022~현재 서울대 국제협력본부 본부장	-
문무일	1961-07	3	신규선임	- 2013~2013 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019 제42대 검찰총장 - 2019~2022 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재 법무법인세종 대표변호사	-
이재진	1967-08	3	신규선임	- 2000~2002 미국 미시간주립대 조교수 - 2002~2020 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 교수 - 2018~2019 서울대 산학협력사업부단장 - 2019~현재 IEEE 석학회원 - 2020~현재 서울대 데이터사이언스대학원 교수 - 2020~현재 서울대 공과대학 컴퓨터공학부 겸무교수 - 2022~현재 한국공학한림원 컴퓨팅분과 일반회원 - 2023~현재 서울대 데이터사이언스대학원 원장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신현한	1965-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1998~2002 뉴욕주립대 조교수 - 2018~2020 아주IB투자 사외이사 - 2019~2023 예금보험기금 성과평가위원 - 2019~현재 한국자산관리공사 리스크관리위원 - 2020~현재 호텔롯데 사외이사 - 2020~현재 기간산업안정기금 운용심의회위원 - 2023~현재 금융채권자 조정위원회 위원 - 2023~현재 한국증권학회 회장 - 2002~현재 연세대 경영대학 교수
조승아	1967-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 1997~2007 미국 럿거스대학 부교수 - 2012~2017 국방부 자문위원 - 2017~2018 한국전략경영학회 부회장 - 2018~2021 하버드대학 총동문회 아시아담당 이사 - 2020~2021 서울대 경영대학 학생부학장 - 2008~현재 서울대 경영대학 교수 - 2022~현재 서울대 국제협력본부 본부장
문무일	1961-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2013~2013 법무부 범죄예방정책국 국장 - 2013~2015 서울서부지방검찰청 검사장 - 2015~2017 부산고등검찰청 검사장 - 2017~2019 제42대 검찰총장 - 2019~2022 고려대 정보대학 석좌교수 - 2022~현재 법무법인세종 대표변호사