SAMSUNG SDS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

삼성에스디에스/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-18
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 35길 125 삼성SDS타워 지하1층 마젤란홀
4. 의안 주요내용		제35기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> ○ 제1호 의안: 제35기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                대차대조표, 손익계산서 및                이익잉여금처분계산서(안) 등                재무제표 승인의 건    ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건      - 제2-1호 사내이사 안정태 선임의 건      - 제2-2호 사외이사 유재만 선임의 건      - 제2-3호 사외이사 유  혁 선임의 건      - 제2-4호 사외이사 신현한 선임의 건      - 제2-5호 사외이사 조승아 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건      - 제3-1호 감사위원 유재만 선임의 건      - 제3-2호 감사위원 신현한 선임의 건      - 제3-3호 감사위원 조승아 선임의 건       ○ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정태	1964-02	3	신규선임	- 2009~2012 삼성전자 반도체(미주총괄) 지원팀장 - 2012~2014 삼성전자 북미총괄 지원팀장 - 2014~2017 삼성전자 VD 지원팀장 - 2017~2020 삼성전자 감사팀장 - 2020~현재 삼성SDS 경영지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유재만	1963-01	3	재선임	- 2005~2006  : 서울중앙지방검찰청    특수1부 부장검사 - 2006~2007  : 유재만법률사무소    변호사 - 2007~2009  : 법무법인조은    대표변호사 - 2010~2013  : 법무법인(유한)원    변호사 - 2015~현재  : (주)서연 사외이사 - 2014~현재  : 법무법인광장 변호사	(주)서연 (사외이사)
유  혁	1960-05	3	신규선임	- 1990~1995  : 썬마이크로시스템즈    연구원 - 2009~2013  : 고려대 융합소프트웨어    전문대학원 부원장 - 2008~2014  : SK브로드밴드 사외이사 - 2013~2018  : 고려대 정보대학 학장 - 1995~현재  : 고려대 정보대학 교수	휴니버스글로벌 (사외이사)
신현한	1965-02	3	신규선임	- 1998~2002  : 뉴욕주립대 조교수 - 2018~현재  : 아주IB투자 사외이사 - 2018~현재  : 대한상의 기업정책    자문위원 - 2019~현재  : 예금보험기금 성과평가    위원 - 2002~현재  : 연세대 경영대학 교수	SK루브리컨츠 (사외이사, 감사위원) 아주IB투자 (사외이사, 감사위원) * 2020.2.29일자로  아주IB투자 사외이사   및 감사위원 사임예정
조승아	1967-10	3	신규선임	- 2008~2009  : 삼성경제연구소    자문교수 - 2012~2017  : 국방부 자문위원 - 2015~2016  : 서울대학교    국제협력본부 부본부장 - 2015~2019  : 애큐온캐피탈 사외이사 - 2016~2017  : 한국 전략경영학회    부회장 - 2018~현재  : 하버드대학 총동문회    아시아담당 이사 - 2008~현재  : 서울대 경영대학 교수 - 2020~현재  : 서울대 경영대학    학생부학장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유재만	1963-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2005~2006  : 서울중앙지방검찰청    특수1부 부장검사 - 2006~2007  : 유재만법률사무소    변호사 - 2007~2009  : 법무법인조은    대표변호사 - 2010~2013  : 법무법인(유한)원    변호사 - 2015~현재  : (주)서연 사외이사 - 2014~현재  : 법무법인광장 변호사
신현한	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1998~2002  : 뉴욕주립대 조교수 - 2018~현재  : 아주IB투자 사외이사 - 2018~현재  : 대한상의 기업정책    자문위원 - 2019~현재  : 예금보험기금 성과평가    위원 - 2002~현재  : 연세대 경영대학 교수
조승아	1967-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2008~2009  : 삼성경제연구소    자문교수 - 2012~2017  : 국방부 자문위원 - 2015~2016  : 서울대학교    국제협력본부 부본부장 - 2015~2019  : 애큐온캐피탈 사외이사 - 2016~2017  : 한국 전략경영학회    부회장 - 2018~현재  : 하버드대학 총동문회    아시아담당 이사 - 2008~현재  : 서울대 경영대학 교수 - 2020~현재  : 서울대 경영대학    학생부학장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	전자금융업		- 대외금융사업 추진을    위해 사업 목적 내  『전자금융업』 추가 - 금융결제원에서   제공하는 오픈 API를   활용하여 데이터·   플랫폼 기반의 신규   금융사업을 추진하기   위함
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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