SAMSUNG SDI CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

삼성SDI/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-20
3. 장소		더케이호텔서울 컨벤션센터 3층 크리스탈볼룸 (서울시 서초구 바우뫼로 12길 70)
4. 의안 주요내용		제49기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제49기 : 2018.1.1 ~ 2018.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <목적사항> ○ 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 사내이사 안태혁 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안태혁	1962-10	3	신규선임	-2017.03 ~ [現]소형전지사업부장, 부사장 -2014.12   삼성전자 S.LSI제조센터장, 부사장 -2012.08   삼성전자 메모리기술혁신팀장, 전무