SAMSUNG SDI CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

삼성SDI/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-17
3. 장소		더케이호텔서울 컨벤션센터 3층 크리스탈볼룸 (서울시 서초구 바우뫼로 12길 70)
4. 의안 주요내용		제51기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제51기 : 2020.1.1 ~ 2020.12.31) <보고사항> ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <목적사항> ○ 제1호 의안 : 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 2명)   - 제2-1호 의안: 사내이사 장혁 선임의 건   - 제2-2호 의안: 사내이사 김종성 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장혁	1962-12	3	신규선임	-2020 [現]삼성SDI SDI연구소장 부사장 -2020 삼성SDI 소형전지사업부장 부사장 -2018 삼성SDI 전자재료사업부장 부사장 -2016 삼성SDI SDI연구소장 부사장 -2013 삼성전자 종합기술원 Material 연구센터장       부사장 -2011 삼성전자 종합기술원 Energy Lab장 전무
김종성	1964-02	3	신규선임	-2020 [現]삼성SDI 경영지원실장 부사장 -2017 삼성전자 영상디스플레이사업부 지원팀장       부사장 -2012 삼성디스플레이 지원팀장 전무 -2011 삼성전자 전략1팀 담당임원 상무 -2009 삼성모바일디스플레이 지원팀장 상무