SAMSUNG PUBLISHING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

삼성출판사/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 명달로 94(서초동) 삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항 1) 감사위원장의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제24기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-상법 개정에 따른 변경
3	사내이사 김진용 선임의 건(중임)	-
4	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 윤형근)	-
5	이사보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진용	1956-02	3	재선임	(주)아트박스 대표이사 역임 현,(주)삼성출판사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤형근	1974-03	3	신규선임	연세대 경제학과 졸업 (전) 삼일회계법인 (전) 제395호 감사반 (전) 현대공업 감사 (현) 한울회계법인 이사 * 한국공인회계사(KICPA)	한울회계법인(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤형근	1974-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대 경제학과 졸업 (전) 삼일회계법인 (전) 제395호 감사반 (전) 현대공업 감사 (현) 한울회계법인 이사 * 한국공인회계사(KICPA)