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Mar 5, 2019

삼성출판사/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 서초구 명달로 94(서초동) 삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실(T:02-3470-6867)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제17기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관일부변경 승인의 건 3) 이사보수한도 승인의 건 4) 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	* 문구류 제조 도,소매업 * 일반잡화류 제조 도,소매업 * 사무용 비품 제조 도,소매업 * 식품류 도,소매업 * 섬유류 및 의류,악세사리 제조 도,소매업 * 음반제조 및 도,소매업 * 화장품 제조 및 도,소매업 * 음료 판매업 * 건강기능식품 판매업 * 식품 소분업		사업확장 및 사업기회 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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