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Mar 7, 2023

삼성제약/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 3층 세미나홀
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 안건 : 제69기(2022. 01. 01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사선임의 건 (상근이사 3인, 사외이사2인) 제3-1호 안건 : 사내이사 김상재 선임의 건 제3-2호 안건 : 사내이사 서현철 선임의 건 제3-3호 안건 : 사내이사 정경표 선임의 건 제3-4호 안건 : 사외이사 박봉권 선임의 건 제3-5호 안건 : 사외이사 전상훈 선임의 건 제4호 안건 :감사 우창범 선임의 건 (감사 1인) 제5호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상재	1966-12	3	재선임	현 ㈜젬백스앤카엘 대표이사 현 ㈜젬백스링크 대표이사 현 ㈜삼성제약 대표이사
서현철	1963-01	3	신규선임	전 KBS 미디어 콘텐츠사업본부 본부장 전 KBS 전주방송총국 총국장 전 KBS America 사장
정경표	1959-06	3	신규선임	전 서울대학교병원 감사 전 분당서울대학교병원 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박봉권	1966-08	3	신규선임	전 한양대학교 구리병원 성형외과 전문의 현 오브제 성형외과 의원 원장	-
전상훈	1959-11	3	신규선임	현 서울의대 교수 전 분당서울대학교병원 병원장 현 아시아심장혈관 흉부외과학회 회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우창범	1968-09	3	재선임	상근	전 한국신용평가 준법감시실 실장 전 한국신용평가평가정책본부 리서치센터장 현 삼성제약(주) 감사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-