SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD — AGM Information 2020

Feb 21, 2020

삼성전자/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-18
3. 장소		경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀
4. 의안 주요내용		□ 제51기 정기주주총회 회의 목적사항  ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고  ○ 제1호 의안: 제51기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                 재무상태표, 손익계산서 및                 이익잉여금처분계산서(안) 등                 재무제표 승인의 건  ○ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건    - 제2-1호: 사내이사 한종희 선임의 건    - 제2-2호: 사내이사 최윤호 선임의 건    ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한종희	1962-03	3	신규선임	- 2011~2013: 영상디스플레이사업부 상품개발팀장 - 2013~2015: 영상디스플레이사업부 개발실장 - 2015~2017: 영상디스플레이사업부 개발팀장 - 2017~현재: 영상디스플레이사업부장
최윤호	1963-01	3	신규선임	- 2010~2014: 미래전략실 전략1팀 - 2014~2017: 무선사업부 지원팀장 - 2017~2020: 사업지원TF - 2020~현재: 경영지원실장