SAMSUNG E&A CO.,LTD — AGM Information 2021

Feb 17, 2021

삼성엔지니어링/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-18
3. 장소		서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀
4. 의안 주요내용		[제 54기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항    - 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 영업보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제54기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                   재무제표 승인의 건    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건     ㆍ제2-1호 : 사내이사 최성안 선임의 건     ㆍ제2-2호 : 사내이사 정주성 선임의 건    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사                   선임의 건    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최성안	1960-12	3	재선임	2018~현재 삼성엔지니어링(주) 대표이사 2017~2017 삼성엔지니어링(주) 플랜트사업1본부장 2014~2017 삼성엔지니어링(주) 화공사업본부장 2012~2014 삼성엔지니어링(주) 조달본부장 2010~2012 삼성엔지니어링(주) 정유사업본부 PM
정주성	1964-02	3	신규선임	2020~현재 삼성엔지니어링(주) 경영지원실장 2018~2020 삼성물산(주) 경영기획실장 2013~2018 삼성물산(주) 상사부문 경영지원팀장 2012~2013 삼성물산(주) 상사부문 경영관리팀장 2010~2012 삼성물산(주) 상사부문 재무관리담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박일동	1956-05	3	재선임	2018~현재 삼성엔지니어링           (주) 사외이사           및 감사위원회           위원(2019~           현재) 2014~2018 두산중공업           고문 2011~2014 한국수출입은행           부행장 2010~2011 한국수출입은행           플랜트금융부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박일동	1956-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2018~현재 삼성엔지니어링(주)           사외이사 및 감사위원회           위원(2019~현재) 2014~2018 두산중공업 고문 2011~2014 한국수출입은행 부행장 2010~2011 한국수출입은행 플랜트           금융부장