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Feb 25, 2019

삼성공조/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		경남 창원시 성산구 연덕로 176 삼성공조(주) 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고    - 감사인선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항  - 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    ※ 이익배당예정내용       보통주 1주당, 현금배당 80원  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
☞ 제1호 의안 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 본 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제41조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회결의 예정일: 2019년 3월21일) ☞ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. ☞ 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지 상법 제542조의4 ①항 및 당사 정관 제17조 ②항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. ☞ 회계감사인 선임 보고 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 의거하여 감사인선임위원회가 2019년부터 2021년까지의 3사업년도에 대한 회계감사인으로 안경회계법인을 선임하였음을 보고할 예정임
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김옥천	1951-05	3	재선임	○울산대 토목공학과 졸업 ○前 한국감정원 부장   ○現 삼성공조 사외이사	칠북단감영농법인 (감사)