SAMPO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

聲寶股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：1604

股東會紀念品：雨傘

注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

本股務代理部所策集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用。相關資料將依法令或契約之條存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北邮局許可證台北字第999號

國內邮寫
平信
限時
拚號

開會通知請即拆開

股東 台啓 (301)

301

115-1

出席證號碼：

301聲寶股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡
補貼：被圖市產品狼大華里頭湘路19號(本公司) 總額：中華民國115年6月16日(星期二)上午九時暨 聯盟會：委介人、安兆代理人及持股代表人出席股東票時，請 請舉辦有限公司原合理利息件大賽，以備納款。 舉出席簽到卡及委托業務原約簽名或盈率原結為結合出席，但 委托票拒股東交付股本人或安兆代理人原結為委托出席。
股東戶號： 股東或代理人姓名
持有股數： 法人指派書 簽名及簽 出席書公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)
委 论 者		一二、1 禁發事最三 止退證高三 交違向前三 行法集子三 規定股保規定 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制
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一、簽委比 法人簽名及簽 簽名及簽 出席書公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	順由出席簽名或簽章
委 论 者		一二、2 禁發事最三 止退證高三 交違向前三 行法集子三 規定股保規定 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制 不受限制
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一、簽委比 法人簽名及簽 簽 出席書公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	順由出席簽名或簽章
委 论 人(股東)		編號
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股東戶號		簽名或簽章
持有股數
姓名或名稱
股本人		簽名或簽章
戶號
姓名或名稱
受託代理人		簽名或簽章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

股東場所及

人員簽章處

股務事務電子通知平台

股務事務e檔檯eCounter

股務事務e檔檯(eCounter)，請股東參加利用線上辦理股務相關事務。股東亦可透過eCounter之基本資料變更服務，申請辦理股票股利之集保數礙帳號及現金股利之款項帳號變更。(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html)

301

聲寶股份有限公司115年現金股利匯款申請書

股東 戶號					股東 戶名
原登記 匯款帳號
銀行名稱		銀行代號			銀行存款帳號(分行別,科目,帳號,檢查號碼) 舊股東之匯款銀行如為“元大銀行”者,焦別匯款手續費10元
邮局(700)		地址 地址					地址 地址						原 發 印 紙

一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新順發之帳號為優先匯款之依據。
二、未須帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最新異動：含交易、基本資料…等更新）帳號為匯款之依據。
三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原發通訊地址於發放日扣除處理費後，以拼號邮寄拍頭劃線禁止背書轉讓之支票。

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2019-10-22 22:23

聲寶股份有限公司115年股東常會委託書說求人彙總名單

股東常會日期115年6月16日

名號	說求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念 (以二等字為限)	說求場所名稱或所委託代為處理說求 事務者名稱(請簡明抓要記載,無須 過一列舉)
1	陳盛泉	本總用	董事: 1. 君臻投資有限公司 2. 財團法人陳張秀菊文 教基金會	1. 認同現有經營團隊誠意 、團隊、創新的經營理念 、督促推動品牌經營、效 率經營與創新服務的強化 與改善,期能具體提升全 體股東權益。消費者權益 及員工權益。	長龍會議顧問股份有限公司 全台處理說求事務場所(02)2388-8750 【開徵求1,000股(含)以上】 全台徵求場所傳稱徵求狀況提早結束 徵求
2	財團法人陳茂綺 工商發展基金會 (簡稱:陳茂綺 基金會)		3. 陳盛泉 4. 陳盛偉
3	陳盛偉		揭出董事: 1. 林徐澤 2. 關凱雯 3. 花凱龍	2. 信守「誠心」、「用心」、 「創新」與「成就無限」的價 值觀誠信待人。誠心受託 、信守承諾、用心經營一 個事業與家庭均衡的美好 人生,並勇於突破規狀、不畏改變、不斷向自我與 未畏挑戰、創新生活、創 意人生,以追求自我實現 、成就人類福祉。	全通事務處理股份有限公司 全台處理說求事務場所(02)2521-2335 【開徵求1,000股(含)以上】 全台徵求場所傳稱徵求狀況提早結束 徵求
4	財團法人陳張秀菊 文教基金會 (簡稱:陳張秀菊 基金會)

註：1.以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站
(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6係第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任說求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

紀念品領取須知

一、紀念品種類：雨傘(紀念品不足時得以等值商品替代)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
三、紀念品發放方式：

1. 委託說求人代理出席：請於115年5月15日至115年6月10日(例假日除外；各徵求場所傳稱徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
   2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不續發。
   3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而就領取紀念品者，請持出席簽到卡於115年6月9日至115年6月11日每日上午9時至下午4時30分止至元大證券股務代理部；台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前任1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉附記世貿大樓後方停車場）洽領，或於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
3. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月29日至115年7月31日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部；台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓（前任1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至葉附記世貿大樓後方停車場）換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

紀念品

說求指純証	說求指電話
台北市中正區幼兒路88號B1	(02)2388-8750
台北市中正區武生東路二段188號Toffee服務(如以路計,路易涉密)	(02)2542-9308
台北市松山區東西路5號1樓(地一股示野面)	0958-327-000
台北市大安區現安街230號	(02)2788-6046
明光中正和區中和路591號(崇尚所鐘路行)	(02)2927-0006
新竹市東區西大路67巷8號(中西麵巷內)	(03)520-8802
台中市北區南才路184號1樓-陳景瀛(大麵蛋粉野面)	(04)2203-0341
台南市東區大同路一段65巷5號(東門銀壁旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街85號(復元車法中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三城路13號(近王甲路、福城高中)	(07)823-8388

會議事務處理股份有限公司部分說求場地表

說求指純証	說求指電話
台北市中正區幼兒路6號22樓大B1建傳白天車法新光三輪出口)	(02)2331-2141
台北市大同區南德路二段286之2號(南二28B巷口)	(02)2565-6180
台北市大安區現景街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3413
明光中鉉路區東門街38之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2950-2019
明光中新區區公園一路70巷2號(阿蟬的品管巷)	(02)2993-1039
桃園中桃園區蒙入街15號(梅忠同話後方)	(03)335-7025
台中市北區大中路217號(正主街出店)	(04)2202-6314
雲林路南線鐘中和路162號(科德紀·野菇屋)	0912-383-253
台南市北區公園路128號(好新茶餐局)	(06)221-9915
華東市中正路131號(景波股務)	(08)765-7277

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、股東接受他人說求委託書前，應請說求人提供說求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之說求人書面及廣告資料，切實瞭解說求人與擬支持被選舉人之背景資料及說求人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
六、說求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

聲寶股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月16日(星期二)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假桃園市龜山區大華里頂湖路19號(本公司)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表彙報告。3. 一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度盈餘現金股利分配情形報告。5. 本公司誠信經營守則部分修文修訂案。（二）承認事項：1. 承認一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 承認一一四年度盈餘分配案。（三）選舉事項：全面改選董事案。（四）其他事項：解除新選任董事及其代表人提業禁止之限制案。（五）臨時動議。
二、股利分配主要內容：現金股利新台幣561,300,000元，每股配發1.5元。
三、本次股東會董事應選名頒為七席（含國立董事三席）。
四、董事被選人名單：

1. 君臻投資有限公司、2. 陳盛泉、3. 財團法人陳張秀菊文教基金會、4. 陳盛偉

如欲查詢上述被選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第200條之規定，擬請求股東會同意解除提業禁止限制之新選任董事（含國立董事）及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其屆園與內容。
六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，責股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日選往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並辦日辦公代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。
十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月17日至115年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

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聲寶股份有限公司董事會

段啓