SAMIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

삼일제약/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 회의목적사항 ① 제1호 의안 : 제73기(2025.1.1∼2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 3-1호 : 사내이사 권태근 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 김인규 사외이사 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권태근	1973-11	3	재선임	서울대학교 대학원 경영학 석사 (현)삼일제약(주) 경영혁신본부장 (현)삼일제약(주) 경영지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인규	1962-11	3	신규선임	연세대학교 대학원 경영학 석사 하이트진로(주) 대표이사(전) 하이트진로홀딩스(주) 대표이사(전)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김인규	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 대학원 경영학 석사 하이트진로(주) 대표이사(전) 하이트진로홀딩스(주) 대표이사(전)