SAMIL C&S CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

삼일씨엔에스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길19 페럼타워 3층
4. 의안 주요내용		<제55기(2020년) 정기주주총회 회의 목적사항>   1. 보고사항     - 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고   2. 부의안건     - 제1호 의안 : 제55기(2020.1.1~2020.12.31) 재무                    제표(이익잉여금 처분계산서 포함)     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       1) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤기석 선임의 건         2) 제3-2호 의안 : 사내이사 윤창용 선임의 건     - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내     - 코로나감염증 관련 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은       대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다 ※ 주주총회장 출입 시 체온 측정 등을 실시하고 코로나 감염증이 의심되는 경우 총회장     출입이 제한될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤기석	1963-03	3	신규선임	現 ㈜삼일홀딩스 대표이사
윤창용	1991-06	3	신규선임	現 ㈜삼일에코스텍 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 대체에너지에 관한 일체의 사업  - 폐기물 수집,운반,처리 및 원료재생업과    관련된 일체의 사업		사업다각화 및 신규사업 진출을위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제  2 조 목적 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 (이하 생략) 16. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체	제  2 조 목적 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 콘크리트, 레미콘, 강관, 철골 제품 제조, 시공 및 판매업 (이하 생략) 16. 대체에너지에 관한 일체의 사업 17. 폐기물 수집, 운반,처리 및 원료 재생업과 관련된 일체의 사업 18. 기타 전기 사항에 관련되는 부대사업 일체	-