SAMCHULY BICYCLE CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

삼천리자전거/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-19
3. 정정사유	사외이사선임 후보 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제47기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 100원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 자기주식 소각(자본감소_감자)의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 김환욱 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 노성호 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사 심한강 선임의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제47기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 100원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 자기주식 소각(자본감소_감자)의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 김환욱 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 노성호 선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사 김태윤 선임의 건 제5-4호 의안 : 사외이사 이우수 선임의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 제47기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.

- 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경 될수 있습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-20
시간	09:00
2. 장소		경기도 의왕시 고래들길 57 (오전동) 삼천리자전거(주) 의왕공장 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 과정에서 변경 될수 있음.
※관련공시	2026-02-19 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제47기(2025년 01월 01일 ∼ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 100원 예정)	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	주식매수선택권 부여 승인의 건	-
4호 의안	자기주식 소각(자본감소_감자)의 건	-
5호 의안	이사 선임의 건	-
5-1호 의안	사내이사 김환욱 선임의 건	-
5-2호의안	사내이사 노성호 선임의 건	-
5-3호의안	사외이사 김태윤 선임의 건	-
5-4호의안	사외이사 이우수 선임의 건	-
6호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
7호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김환욱	1968-02	3	재선임	(現)삼천리자전거㈜ 영업본부장
노성호	1976-02	3	신규선임	(煎)삼천리자전거㈜ 중앙연구소장 (現)삼천리자전거㈜ 구매생산본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태윤	1981-06	3	신규선임	(煎)EY한영회계법인 감사본부 (現)삼덕회계법인 감사본부 이사	-
이우수	1962-12	3	신규선임	(煎)중소벤처기업진흥공단 본부장 (現)우주스마트기술사사무소 대표기술사	-