SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

삼부토건/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울 용산구 후암로 107, 게이트웨이타워 2층 사파이어룸(스페이스쉐어 서울역센터)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제70기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (17억원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1.7억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-