SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2024

Aug 29, 2024

삼부토건/주주총회소집결의/(2024.08.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-29
3. 정정사유	세부의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 세부사항 확정)	가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 신규철 - 제1-2호 의안 : 사내이사 오일록
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 의안에 대한 세부사항은 현재 미확정으로 확정시 추후 공시할 예정입니다. - 상기의 회의 목적사항 및 일정은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사 항 발생시에는 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-09-13
3. 장소		서울시 중구 퇴계로 67, AK타워 10층 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 신규철 - 제1-2호 의안 : 사내이사 오일록
5. 이사회결의일(결정일)		2024-08-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 당회사는 2024년 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. (금번 임시주주총회에 한함)
※ 관련공시	2024-07-02 주주총회소집결의 2024-07-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신규철	1973-12	3	신규선임	-홍익대학교 졸업 -공인회계사 -現 ㈜디와이디 경영관리본부장 -現 삼부토건(주) 경영지원본부장
오일록	1965-09	3	신규선임	-수원대대학원 졸업 -現 삼부토건(주) 영업본부장