SAMBU CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 10, 2020

삼부토건/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 중구 퇴계로 63 삼부토건(주) 본사 11층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건  - 제1호의안 : 제66기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(   연결,별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건  - 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-