SAMBO Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

삼보산업/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경남 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보사업㈜
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제51기(2025.01.01~2025.12.31)별도/연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 최재훈 연임의 건	-
2-2	사외이사 류랑도 선임의 건	-
3	이사 보수한도 승인의 건	-
3-1	최대주주 사내이사 보수한도 승인의 건	-
3-2	기타 사내이사, 사외이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재훈	1971-01	3	재선임	삼보산업 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류랑도	1962-11	3	신규선임	現 한국성과코칭협회 대표이사	- 한국성과코칭협회(이사)