SAMBO Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

삼보산업/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	10:00
2. 장소		경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 당사 지하 1층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의 안 : 제44기 별도/연결재무제표 승인의 건 제2호의 안 : 감사의 선임 건 제3호의 안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의 안 : 주식분할결정의 건 제5호의 안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의 안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임진규	1954-02	3	신규선임	-	하나로홈쇼핑(주) 전무 경남빙상경기연맹 감사