SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

삼보판지/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -제39기 감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제39기(2019.1.1~2019.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및     연결재무제표 승인의 건    (현금배당 : 1주당 125원)              -제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)     제2-1호의안 : 류동원 사내이사 선임의 건     제2-2호의안 : 류경호 사내이사 선임의 건      -제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)     제3-1호의안 : 금명조 상근감사 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류동원	1972-07	3	재선임	- (주)삼보판지 대표이사 - 現 (주)동진판지 대표이사
류경호	1972-09	3	재선임	- (주)고려제지,(주)삼화판지 대표이사 - 現 삼보개발(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
금명조	1947-01	3	재선임	상근	- 감사원 부이사관 - 한화손해보험(주)상근감사 - (재)한국경제행정연구원 상근고문 - 現 (주)삼보판지 상근감사