SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

삼보판지/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -제38기 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제38기(2018.1.1~2018.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및     연결재무제표 승인의 건    (현금배당 : 1주당 50원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건              -제3호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)     제3-1호의안 : 정연찬 사외이사 선임의 건      -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정연찬	1952-04	3	신규선임	-육군사관학교 졸업  (30기 임관) -연세대학교 행정대학원  행정학 석사 -서울대학교 자연과학  대학 과학기술혁신  최고전략과정 -경제기획원 투자심사국  예산실(행정사무관) -대통령 경호실  기획관리실(서기관) -서울지방 식품의약품  안전청 청장 -한국의약품수출입협회  상근부회장 -現(주)에이코넬 사외이사	(주)에이코넬 (사외이사)