SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 24, 2019

삼보판지/주주총회소집결의/(2019.04.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-06-11
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당
3. 의안 주요내용		<부의안건>  -제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)     제1-1호 의안 : 양창석 사외이사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-04-10 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양창석	1958-03	3	신규선임	-경북대학교 경영학과  졸업 -영국 LSE 소련정치학  석사 -단국대학교 국제정치학  박사 -국토통일원 행정사무관 -주독일대사관 통일관,  장관비서관,  주미국대사관 통일관,  KEDO 북한정책과장 -통일부 대변인,  사회문화교류본부장 -남북출입사무소장,  정세분석국장,  상근회담대표 -통일부 기획조정실장 -통일부 남북회담본부장 -개성공업지구지원재단  상근감사 -現(사)통일을생각하는  사람들의모임 이사 -現(사)선양하나 한국대표 -現 한국기술교육대학교  교수	-