SAMA ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 18, 2025

삼아알미늄/주주총회소집결의/(2025.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안:제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호: 상근이사 1명 (한남희) - 제2-2호: 비상근이사 1명 (永田俊哉) - 제2-3호: 비상근이사 1명 (田中勝元) - 제2-4호: 비상근이사 1명 (한동훈) - 제2-5호: 사외이사 1명 (김관주) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 비상근감사 1명 (笹吉希) 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한남희	1956-12	2	재선임	1991.06: 삼아알미늄(주) 입사 2001 ~ 2015: 삼아알미늄(주) 대표이사 사장 2015 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 대표이사 회장
永田俊哉	1964-12	2	신규선임	1988.04: 일본 동양알미늄(주) 입사 2020 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 집행역원 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 취체역
田中勝元	1964-11	2	재선임	1990.04: 일본 동양알미늄(주) 입사 2020 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 전무집행역원 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 부사장
한동훈	1979-09	2	신규선임	2018 ~ 2022: LG화학 셀구매1팀장 2022 ~ 2024: LG에너지솔루션 양극재구매담당 2024 ~ 현재: LG에너지솔루션 셀구매담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김관주	1957-06	2	재선임	1988 ~ 1992: 기아자동차(주) 기술센터 선임연구원 1992 ~ 2022: 홍익대학교 공과대학 기계시스템디자인공학과 교수 (공과대학 학장) 2021 ~ 현재: 삼아알미늄(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
笹吉希	1976-11	3	신규선임	비상근	2005.03: 일본 동양알미늄(주) 입사 2021 ~ 2024: 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영관리 Unit 리더 2024 ~ 현재: 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영전략 Unit 리더