SAM CHUN DANG PHARM CO. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

삼천당제약/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 정남면 세자로 317 YBM연수원 강의동 1층 YBM홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.[보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 * 정기주주총회 소집통지(공고) 예정일은 3월10일(화)이며, 회사의 대/내외 일정에 따라 변동될 수 있습니다. 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회소집통지(공고)를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제82기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	감사 선임의 건(상근감사 1명)	제3-1호 의안 : 감사(상근) 유연갑 선임의 건
4	이사 선임의 건(사외이사 1명)	제4-1호 의안 : 사외이사 장병원 선임의 건
5	이사 보수한도 승인의 건	제5-1호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5-2호 의안 : 양도제한조건부주식(RSU ,Restricted Stock Unit) 특별 보수한도 승인의 건
6	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장병원	1956-11	3년	신규선임	(2020~2024) 한국제약바이오협회 부회장 (現) 동아에스티(주) 사외이사 (現) 법무법인(유) 화우 고문	(現) 동아에스티(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유연갑	1964-10	3년	신규선임	상근	(2021~2023) 수출입은행 부행장/준법감시인 (2023~2025) 법무법인(유) 태평양 경제고문