SAM CHUN DANG PHARM CO. LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 19, 2019

삼천당제약/주주총회소집결의/(2019.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 행정서로 3길 50 (행정리 437-3) 화성시남부종합사회복지관 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 감사의 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리실태보고 나. 부의안건  제 1호 의안 : 제75기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)      - 제 3-1호 의안 : 사내이사 윤대인 선임의 건  제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤대인	1950-03	3년	재선임	(미) Long Island university M.B.A 現 삼천당제약㈜ 대표이사 회장