AI assistant
Salus AGM Information 2025
2000_rns_2025-03-12_b4054951-ab17-4b63-b7d4-a39aefc64c28.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
SALUS, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d. Ljubljana, Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana
POOBLASTILO na podlagi 6. in 7. odstavka 308. člena Zakona o gospodarskih družbah
POOBLASTITELJ/ICA
Firma/ime, priimek
Poslovni naslov/stalno, začasno prebivališče
POOBLAŠČAM POOBLAŠČENCA/KO
| Firma/ime, priimek | |
|---|---|
| Poslovni naslov/stalno, začasno prebivališče |
za uresničevanje glasovalnih pravic na 40. seji skupščine družbe SALUS, Ljubljana, d.d., ki bo potekala dne 11. aprila 2025 ob 16:00 na poslovnem naslovu družbe, Litostrojska cesta 46A, Ljubljana.
Pooblaščenec bo uresničeval glasovalne pravice iz delnic, katerih imetnik smo/sem, ter bo družbi ob pristopu na skupščino predložil kopijo tega pooblastila in potrdilo KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. (po 43. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih) za (število) delnic.
Pooblaščenec je pooblaščen, da glasuje o predlogih uprave in nadzornega sveta pod posamezno točko dnevnega reda tako, kot je spodaj obkroženo pri posamezni točki (za ali proti):
- Predstavitev letnega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za poslovno leto 2024 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2024.
ZA PROTI
- Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028.
ZA PROTI
- Odločitev o plačilu članom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.
ZA PROTI
- Določitev sejnin članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta in določitev nagrad članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta za poslovni leti 2025 in 2026.
ZA PROTI
- Odobritev prenovljene Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter Poročila o prejemkih za leto 2024.
| ZA | PROTI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprememba Statuta. | |||||
| ZA | PROTI | ||||
| 7. Sprememba Statuta zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo. | |||||
| ZA | PROTI | ||||
| 8. Soglasje k spremembi 10. člena Akta o ustanovitvi družbe SALUS, Veletrgovina, d.o.o. | |||||
| ZA | PROTI | ||||
| 9. Razdelitev delnic SALR in sprememba Statuta. | |||||
| ZA | PROTI | ||||
O morebitnih nasprotnih predlogih pooblaščenec glasuje po svoji presoji.
V/Na ______________, dne ______________ __________________________
(podpis)
2