臨時報告書_20250225094646
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年2月25日 |
| 【会社名】 |
株式会社サーラコーポレーション |
| 【英訳名】 |
SALA CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役 兼 グループ代表・CEO 神野 吾郎 |
| 【本店の所在の場所】 |
愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地サーラタワー |
| 【電話番号】 |
（0532）51-1155（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
財務部長 諏訪 敦士 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
愛知県豊橋市駅前大通一丁目55番地サーラタワー |
| 【電話番号】 |
（0532）51-1155（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
財務部長 諏訪 敦士 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番地20号） |
E03408 27340 株式会社サーラコーポレーション SALA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03408-000 2025-02-25 xbrli:pure
臨時報告書_20250225094646
１【提出理由】
2025年２月21日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年２月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、神野吾郎、渡会隆行、榑林孝尚、
鈴木敬太郎、大辻祥子、一柳良雄及び大久保和孝の７氏を選任するものであります。
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する株式報酬制度に業績連動要素を
追加することに伴う株式報酬等の一部改定の件
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果
（賛成の割合） |
| 第１号議案 |
482,722 |
710 |
0 |
（注）１ |
可決（98.03％） |
| 第２号議案 |
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（注）２ |
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| 神野吾郎 |
452,788 |
30,644 |
0 |
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可決（91.95％） |
| 渡会隆行 |
472,478 |
10,954 |
0 |
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可決（95.95％） |
| 榑林孝尚 |
472,451 |
10,981 |
0 |
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可決（95.94％） |
| 鈴木敬太郎 |
472,464 |
10,968 |
0 |
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可決（95.95％） |
| 大辻祥子 |
472,630 |
10,802 |
0 |
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可決（95.98％） |
| 一柳良雄 |
409,484 |
73,948 |
0 |
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可決（83.16％） |
| 大久保和孝 |
449,126 |
34,306 |
0 |
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可決（91.21％） |
| 第３号議案 |
481,658 |
1,769 |
0 |
（注）２ |
可決（97.81％） |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分により、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は、確認できた賛成数を除き、加算しておりません。
以 上