SAKURAD — AGM Information 2026

Mar 10, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2539 櫻花建　公司提供

序號	4	發言日期	115/03/10	發言時間	18:01:05
發言人	陳世英	發言人職稱	董事長	發言人電話	(04)36005800
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/10
說明	1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度給付董事酬金報告。 (5)：114年度關係人交易情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 (2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事之競業禁止案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/18 12.停止過戶截止日期：115/06/16 13.其他應敘明事項：無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.