SAKURAD — AGM Information 2019

Jun 10, 2019

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曾 開	通	知	書
一、茲訂於民國108年6月6日上午9時30分假臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店)舉行本公司108年股東常會,會
議召集事由:(一)報告事項:1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工及
董事酬勞分派情形報告。4.國內第一次有擔保轉換公司債報告。5.國內第二次無擔保轉換公司債報告。(二)承
認事項:1.107年度決算表冊案。2.107年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得」
或處分資產處理程序」案。3.107年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
二、本公司盈餘分配及增資案,業經董事會擬訂,其主要內容如下:(一)現金股利:股東現金股利新台幣
81,648,562元,每股配發新台幣0.2元,俟股東常會決議通過後,另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘及資本公
積轉增資發行新股:盈餘轉增資發行新股48,989,137股,資本公積轉增資發行新股4,082,428股,合計每仟股無
償配發130股,俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日及發放日。
第 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址【http://mops.twse.com.tw】。

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			10岁市重慶南路一段83號51樓(中國信託重慶大樓)
anni.	※貴股東如欲變更或! 新增匯款帳號, 請	名 $\boldsymbol{p}$	一編號 統 户號 (身分證字號)	$\sim$ $\sim$
노고리	「現金股利 於右列 内填 匯撥申請書.	·採用匯款者(限本人帳號),匯 款處理費10元由股東股利款扣 除,欲變更或新登記匯款帳號 原登記匯款帳號 說 明 次填寫後寄回。 事 未採用匯款及無匯款帳號者將		股 櫻花 建設 匯
	妥本人存款帳號並 加蓋印鑑後 於股	金股利發放日以掛號郵寄 支票寄發。(其中掛號郵費及 項 行負擔)	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	撥 Œ
	東常會前寄回。	$E_{\rm P}$	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)	請 書

		委託書填表須知 一、委託書應依公開發行公司出席股		託			委託人(股東)		$_{s}$ (154) 櫻花建設
		東會使用委託書規則及公司法第一、茲委託 一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前,應 請徵求人提供徵求委託書之書面	親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公 \ \ 司108年6月6日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使 禁發算檢 影	君(須由委託人				簽
575 L		及廣告內容資料,或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料,切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各	股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權		止現所舉 交違檢電 付法舉話			▎▞▀ ١¥. 或
모 구 고		項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 用紙,委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者,視爲親自出席	認或贊成。 1.107年度決算表冊案:	利與意見,下列議案未勾選者,視爲對各該議案表示承	現取 金得經(			蓋 章
		;但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視爲委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 章,並應由委託人親自填具徵求!	$(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 2.107年度盈餘分配案: $(1)$ ○承認 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權		或及查· 其使證こ 他用屬:				簽名或蓋章
	第	人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人,及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者, 得以	3. 修訂「公司章程」案: $(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案:		利委實五 益託者四號 之書
til 1	聯	當場蓋章方式代替之。 徵求人或受託代理人應於委託書 五、 上簽名或蓋章,並詳填户號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編	$(1)$ ○贊成 $(2)$ ○反對 $(3)$ ○棄權 5.107年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案: $(1)\bigcirc$ 贊成 $(2)\bigcirc$ 反對 $(3)\bigcirc$ 棄權		最三 購可高七
		號、住址。受託代理人如非股東 ,請於股東戶號欄内填寫身分證 二、本股東未於前項□内勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權)	6.臨時動議。		委檢給三 託附予三		受託代理人		簽名或蓋章
		字號或統一編號;徵求人如為信 託事業、股務代理機構,請於股 東户號欄內填寫統一編號。 六、委託書應於開會五日前送達本公】	委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委 託,代理人應依前項(二)之授權内容行使股東權利。		ි 書具檢 。 行體舉 為事獎	號
ATT		司股務代理人中國信託商業銀行 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 代理部;委託書送達股務代理人 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執, 如因故改期開 後,股東欲親自出席股東會或欲			證金	姓名
---		以書面或電子方式行使表決權者 應於股東會開會二日前,以書 面向股務代理人爲撤銷委託之通	會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 櫻花建設股份有限公司		向五 集萬 保元	或身分 编字號號
		知;逾期撤銷者,以委託代理人】 出席行使之表決權爲準。	授權日期		結	址

(雙併) $\frac{2}{3}$ $\mathbf{D}$ ယ $\overline{\phantom{0}}$ 22982928 $(02)$ FIX Ys016782

聯

徵求場所及人員簽章處:

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