SAKURAD — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2539 櫻花建　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/23	發言時間	17:52:01
發言人	陳世英	發言人職稱	總經理	發言人電話	(04)36005800
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店貴賓廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)106年度盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項: 受理股東書面提案相關事項： (1)提案資格： 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在 內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人 出席股東常會，並參與該項議案討論。 (2)受理提案日期：107年04月09日～107年4月19日止。 (上午9時至下午5時；以掛號郵戳為憑) (3)受理提案處所：本公司(臺中市西區臺灣大道二段239號4樓)。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，股東行使電子投票期間： 107年05月22日～至107年06月18日止。

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