SAIC Motor Corporation Limited — AGM Information 2021

Jun 9, 2021

证券代码： 600104 证券简称：上汽集团 公告编号： 2021-031 债券代码： 155709 债券简称： 19 上汽 01 债券代码： 155847 债券简称： 19 上汽 02

上海汽车集团股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年6月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

  • 2020 年年度股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年6 月30 日 10 点00 分

• 召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路 79 号）3 号楼3 楼报告厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年6 月30 日

至2021 年6 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

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(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度独立董事述职报告	√
4	2020 年度利润分配预案	√
5	2020 年度财务决算报告	√
6	2020 年年度报告及摘要	√
7	关于制定《公司未来三年（2021 年-2023 年） 股东回报规划》的议案	√
8	关于预计2021 年度日常关联交易金额的议案	√
9	关于部分募集资金投资项目结项及终止并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
10	关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供 担保的议案	√
11	关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股子 公司提供担保的议案	√
12	关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港海 嘉汽车码头有限公司提供担保的议案	√
13	关于所属商用车板块公司为其整车销售业务 对外提供回购担保的议案	√
14	关于投保董监事及高级管理人员责任保险的 议案	√
15	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司财务审计机构的议案	√

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16 关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合 √ 伙）担任公司内控审计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司七届董事会第十七次、第十九次会议和 七届监事会第十五次、第十七次会议审议通过，详见公司2021 年3 月26 日、2021 年6 月10 日在中国证券报、上海证券报和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

• 2、 特别决议议案：议案7

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案8 4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

• 应回避表决的关联股东名称：上海汽车工业（集团）总公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使 表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司 交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权， 如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参 加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相 同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

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并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600104	上汽集团	2021/6/23

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代 表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股 东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身 份证和委托人股东账户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方 式登记。（授权委托书详见附件）

• 2、现场参会登记时间：2021 年 6 月 25 日（周五）9：00—16：00

• 3、登记地点：长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼 “立信维一软件” （纺发大楼）靠近江苏路

• 轨道交通：轨道交通 2、11 号线江苏路站 3 号口出

• 公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、

20 路、825 路、138 路、71 路、925 路

• 4、联系办法：

• 电话：021-52383315

• 传真：021-52383305

联系人：欧阳女士

六、 其他事项

1. 结合新冠肺炎疫情防控的安排，建议参加现场会议的股东及委托 代理人提前抵达会场，配合做好参会登记、体温检测、出示“随申码” 等相关防疫工作，体温正常者可进入会场；鉴于公司股东大会现场属 于密闭空间且人流较为密集，参会人员全程佩戴口罩并保持必要的座

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次距离。公司鼓励股东及委托代理人优先通过网络投票方式参加本次 股东大会。

1. 本次会议会期半天，参会人员的防疫用品、食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2021 年6 月10 日

附件：授权委托书

报备文件

上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议 上海汽车集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议 上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议 上海汽车集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议

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附件：授权委托书

授权委托书

上海汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年 6 月30 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年度独立董事述职报告
4	2020 年度利润分配预案
5	2020 年度财务决算报告
6	2020 年年度报告及摘要
7	关于制定《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案
8	关于预计2021 年度日常关联交易金额的 议案
9	关于部分募集资金投资项目结项及终止并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10	关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提 供担保的议案
11	关于环球车享汽车租赁有限公司为其控股 子公司提供担保的议案

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12	关于上汽安吉物流股份有限公司为广州港 海嘉汽车码头有限公司提供担保的议案
13	关于所属商用车板块公司为其整车销售业 务对外提供回购担保的议案
14	关于投保董监事及高级管理人员责任保险 的议案
15	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司财务审计机构的议案
16	关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司内控审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个 并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人 有权按自己的意愿进行表决。

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