Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2022

Aug 25, 2022

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2022-069

北京赛微电子股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会 议于2022 年8 月25 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022 年8 月15 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效 的。会议由公司监事会主席郭鹏飞先生主持，经与会监事表决，审议通过了以下 议案：

1、《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》，报告真实、准确、完整地反映了 公司2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等的相关 规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司《2022 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司进行披露。

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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次关联交易事项符合公司业务发展的实际情况 和需要，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

经与会监事讨论，认为公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公 司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授 信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了 控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产 生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定， 不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会 同意杨云春先生为公司及子公司提供该等担保。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会

2022 年8 月25 日

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