Sai MicroElectronics Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2021-144

北京赛微电子股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会 议于2021 年12 月3 日采取通讯表决的方式召开，会议通知于2021 年11 月28 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人。本次 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由 公司监事会主席郭鹏飞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于使用募集资金向全资子公司出资及以房屋建筑物和土地使用权向 全资子公司增资的议案》

经与会监事讨论，认为公司本次使用1 亿元募集资金向全资子公司北京聚能 海芯半导体制造有限公司（以下简称“聚能制造”）出资，用于募集资金投资项 目建设，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的实施，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时以1.81 亿元的房屋建筑物和土 地使用权进行增资，有利于增强聚能制造的综合实力，因此同意公司使用募集资 金向聚能制造出资及以房屋建筑物和土地使用权向聚能制造增资。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用募集资金向全资子公司出资及以房屋建筑物和土地使用权向全资子公司 增资的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经与会监事讨论，认为本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权

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激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件， 符合公司《2021 年限制性股票激励计划》中规定的激励对象范围，其作为公司 本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的条件已成就。

公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2021 年第二次 临时股东大会批准的2021 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的授予条件已满足，监事会同意 公司2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为2021 年12 月3 日，并同意向 符合授予条件的21 名激励对象授予第一类限制性股票331.00 万股，向138 名激 励对象授予第二类限制性股票857.08 万股，授予价格均为12.45 元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司监事会 2021 年12 月3 日

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