Sai MicroElectronics Inc. — Regulatory Filings 2021

Feb 5, 2021

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2021-018

北京赛微电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议 于2021 年2 月5 日采取通讯方式召开，会议通知于2021 年1 月31 日以电话或 电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7 人，实际出席董事7 人。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司 董事长杨云春先生主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

经与会董事讨论，认为公司放弃控股子公司青岛聚能创芯微电子有限公司 （以下简称“聚能创芯”）本次股权转让的优先购买权，符合公司控股子公司聚 能创芯的实际情况和公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形， 因此同意公司放弃聚能创芯本次股权转让的优先购买权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股 份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司股权转让优先购买 权暨关联交易的公告》等相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

2、《关于参股子公司增资暨全资子公司放弃优先认缴出资权的议案》

经与会董事讨论，认为参股子公司北京中科昊芯科技有限公司（以下简称“中 科昊芯”）本次引入投资机构与部分原股东同时对中科昊进行增资，公司全资子 公司北京微芯科技有限公司放弃中科昊芯本次增资的优先认缴权，符合公司当时

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

的投资目的与产业布局意图，有利于中科昊芯增强资本实力、优化股权结构并进 一步发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司参股子公司中科昊芯增 资暨全资子公司北京微芯科技有限公司作为股东放弃中科昊芯本次增资的优先 认缴出资权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股子公司增资暨全资子公 司放弃优先认缴出资权的公告》等相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2021 年2 月5 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2